青岛天能重工股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议公告
一、会议召开情况
青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议于2022年4月27日以通讯表决的形式召开。本次会议应到监事3名，实际出席会议监事3名。
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和公司《监事会议事规则》等法律法规、规范性文件和公司制度的规定，会议合法、有效。
二、会议审议情况
经与会监事审议表决，会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于公司2021年年度报告（含经审计的财务报告）及摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
监事会认为2021年度利润分配预案合法、合规，符合公司利润分配政策及公司做出的利润分配承诺。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度（敞口）及为子公司的融资提供担保事项进行授权的议案》经审核，监事会认为：公司及子公司2022年度申请综合授信及担保事项的相关内容符合公司及各子公司目前日常经营资金需求，风险可控，有利于增强公司及子公司的经营效率和盈利能力，不存在损害公司及股东的利益的情形，同意上述授信及担保事项。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过了《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
经审议，监事会同意通过该议案。
详细内容请见公司同日于巨潮资讯网上披露的《公司2021年度监事会工作报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过了《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
经审核，监事会认为，公司2021年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在变相改变募集资金投向，损害股东利益，违反相关规定之情形。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
（六）审议通过了《关于2021年年度内部控制的自我评价报告的议案》
经审核，监事会认为，公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司《2021年年度内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（七）审议通过了《关于会计政策变更的议案》
根据企业会计准则规定的变化，公司相应变更会计政策，监事会认为公司本次会计政策变更符合《企业会计准则》及相关法律、法规，本次会计政策变更结合了公司的实际情况，能够更公允、更准确地反映公司财务状况及经营成果，提高了公司财务信息质量。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（八）审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引（2022年修订）》及《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的规定，结合公司实际情况，同意对《监事会议事规则》的部分条款进行修订。
具体内容请参见公司同日刊登于巨潮资讯网等中国证监会创业板指定信息披露网站的《监事会议事规则》（2022年4月）。
三、备查文件
1、第四届监事会第十七次会议决议。
特此公告。
青岛天能重工股份有限公司监 事 会
2022年4月27日