证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2022-036
科顺防水科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告
科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开的第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议分别审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度财务报表、内部控制审计工作，并作为公司2022年度按照有关法律法规及要求开展的其他审计事项的审计机构，聘期一年。本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过，现将有关事项公告如下：
一、 拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。事务所名称
| 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | ||
| 成立日期 | 2011年7月18日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 |
| 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼 | ||
| 首席合伙人 | 胡少先 | 上年末合伙人数量 | 210人 |
| 上年末执业人员数量 | 注册会计师 | 1901人 | |
| 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 749人 | ||
| 2020年业务收入 | 业务收入总额 | 30.6亿元 |
| 审计业务收入 | 27.2亿元 | |
| 证券业务收入 | 18.8亿元 | |
| 2020年上市公司（含A、B股）审计情况 | 客户家数 | 529家 |
| 审计收费总额 | 5.7亿元 | |
| 涉及主要行业 | 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，建筑业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住宿和餐饮业，教育，综合等 | |
| 本公司同行业上市公司审计客户家数 | 395家 |
2、投资者保护能力
上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。
3、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施14次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施20次，未
受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。
（二）项目信息
1、基本信息
| 项目组成员 | 姓名 | 何时成为注册会计师 | 何时开始从事上市公司审计 | 何时开始在本所执业 | 何时开始为本公司提供审计服务 | 近三年签署或复核上市公司审计报告情况 |
| 项目合伙人/签字注册会计师 | 王建甫 | 2005年 | 2003年 | 2005年 | 2022年 | 2021年签署弘讯科技2020年度审计报告，复核大叶股份2020年度审计报告；2020年签署浙江东日2019年度审计报告，复核科力尔2019年度审计报告；2019年签署三变科技2018年度审计报告，复核华源控股2018年度审计报告 |
| 项目质量控制负责人 | 胡青 | 2010年 | 2008年 | 2010年 | 2021年 | 2021年，签署微光股份、赞宇科技、凯迪股份2020年审计报告；2020年，签署微光股份2019年审计报告；2019年，签署兄弟科技2018年审计报告。 |
| 签字注册会计师 | 许红瑾 | 2015年 | 2010年 | 2015年 | 2019年 | 2021年签署科顺股份和圣达生物2020年度审计报告；2020年签署科顺股份和圣达生物2019年度审计报告 |
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2022年度审计工作量及市场价格水平确定审计费用相关事项。
二、 拟续聘会计师事务所履行的程序
(一) 董事会对议案审议和表决情况
公司于2022年4月27日召开第三届董事会第十二次会议，以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘任天健担任公司2022年度财务报表、内部控制审计工作，并作为公司2022年度按照有关法律法规及要求开展的其他审计事项的审计机构，聘期一年，该议案尚需提交公司股东大会审议。
(二) 审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会已对天健进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。
(三) 独立董事的事前认可意见和独立意见
1、事前认可意见：天健在为公司提供2021年度审计服务的过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，全面完成了审计相关工作。本次续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022
年度审计机构，有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。本次续聘会计师事务所符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司独立董事同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。
2、独立意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2021年度财务报告和内部控制审计工作期间，较好的完成了对本公司的各项审计任务，为公司出具了真实、准确的审计报告，公正客观地反映了公司报告期内的财务状况和生产经营情况。同意继续聘任天健担任公司2022年度财务报表、内部控制审计工作，并作为公司2022年度按照有关法律法规及要求开展的其他审计事项的审计机构，聘期一年。
(四) 生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、 报备文件
1、第三届董事会第十二次会议决议；
2、审计委员会决议；
3、独立董事签署的事前认可和独立意见；
4、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份
证件、执业证照和联系方式；
5、深交所要求报备的其他文件。
特此公告。
科顺防水科技股份有限公司
董事会2022年4月28日