证券代码:400008/420008证券简称:水仙A5/B5主办券商:申万宏源
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上海水仙电器股份有限公司2021年年度股东大会通知公告
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次本次会议为2021年年度股东大会
(二)召集人本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性会议通知于会议召开前20天以书面形式发出,本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2022年6月27日下午14:00 |
结束时间:2022年6月27日下午15:30 |
投票最后截止时间为2022年6月27日15:00 |
(五)会议召开方式
本次会议采用通讯方式召开。
(六)出席对象
1、股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2022年6月21日,本次股东大会的股权登记日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的本公司全体A、B股股东(含未确权股东,在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利)。并可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人
3、本公司聘请的律师
(七)会议地点:公司会议室
二、会议审议事项
1、《2021年度董事会工作报告》;
2、《2021年度监事会工作报告》;
3、《2021年度财务决算报告》;
4、《2022年度财务预算报告》;
5、《2021年年度报告》;(详见2022年4月27日全国中小企
业股份转让系统官网)
6、《2021年度利润分配方案》;
7、《补选刘珏同志为第十届董事会董事的议案》;
三、会议登记方法
(一)登记方式
(二)登记时间:
2022年6月24日前(含该日)
(三)登记地点:
四、其他
(一)会议联系方式
上海市汶水路8号
联系地址:上海市汶水路8号邮政编码:200072联系人:刘珏联系电话:(021)56651410
(二)会议费用:与会股东费用自理
联系地址:上海市汶水路8号邮政编码:200072联系人:刘珏联系电话:(021)56651410
以信函、传真、快递或其它方式办理登记手续
1、自然人股东本人身份证复印件、股东账户卡复印件;2、由代理人代表个人股东参加本次会议的,应附委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书原件、股东账户卡和代理人身份证复印件;3、法人股东参加本次会议的,加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡复印件。
(三)临时提案
五、备查文件目录
(一)《上海水仙电器股份有限公司第十届董事会第五次会议决议》。
特此公告。
上海水仙电器股份有限公司
董事会2022年4月27日
附件一:
上海水仙电器股份有限公司2021年年度股东大会通讯表决票股东名称:
股东账号:
持股数量(股):
身份证号:
表决结果
序号 | 议案名称 | 同意 | 弃权 | 反对 |
1 | 《2021年度董事会工作报告》 | |||
2 | 《2021年度监事会工作报告》 | |||
3 | 《2021年度财务决算报告》 | |||
4 | 《2022年度财务预算报告》 | |||
5 | 《2021年年度报告》 | |||
6 | 《2021年度利润分配方案》 | |||
7 | 《补选刘珏同志为第十届董事会董事的议案》 |
说明:
1、请就表决内容表示"同意"、"反对"或"弃权",并在相应栏内画"√",同一议案只能表示一项意见,否则表决票无效;
2、填写内容必须如实、完整、清楚,否则表决票无效;
3、本表决票可复印或按此格式打印。
4、本表决票由股东签字或盖章方为有效。
附件二:
授权委托书
兹全权委托先生/女士代表本人(或单位)出席2022年6月27日召开的上海水仙电器股份有限公司2021年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名:股东代码:
持股数(股):
受托人签名:受托人身份证号码:
委托日期:2022年月日