深圳发展银行股份有限公司2011年第二次临时股东大会决议公告

                          深圳发展银行股份有限公司
                   2011 年第二次临时股东大会决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
       一、重要提示
    本次会议没有增加、否决或变更提案。
       二、会议召开情况
    （一）召开时间：2011 年 12 月 6 日上午 10:00
    （二）召开地点：深圳市深南东路 5047 号深圳发展银行大厦六楼多功能会
议厅
    （三）召集人：深圳发展银行股份有限公司第八届董事会
    （四）召开方式：现场投票
    （五）主持人：深圳发展银行股份有限公司董事长肖遂宁先生
    （六）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《深圳发展银行股
份有限公司章程》等有关规定。
       三、会议的出席情况
    出 席 本 次 会 议 的 股 东 （ 含 股 东 授 权 代 表 ） 17 人 ， 代 表 有 表 决 权 股 份
2,845,411,661 股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数 5,123,350,416
股的 55.54%。
       四、提案审议和表决情况
    （一）本次会议以现场书面投票表决方式，审议通过了以下议案：
    《关于调整发行金融债券方案的议案》
           上述议案为普通决议案。
           （二）议案的具体表决结果
           本次股东大会对议案的具体表决结果如下：
                                            同意                 反对               弃权
            议案名称                                                                               表决结果
                                     股数           比例     股数       比例    股数       比例
关于调整发行金融债券方案的议案   2,845,411,661     100.00%          -   0.00%          -   0.00%     通过
           五、律师出具的法律意见
           1、律师事务所名称：北京市海问律师事务所；
           2、律师姓名：卞昊、王颖；
           3、结论性意见：本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会
      议的股东（含股东授权代表）的资格和本次会议的表决程序均符合有关法律和公
      司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。
           六、备查文件
           1、本次股东大会决议；
           2、法律意见书。
           特此公告。
                                                      深圳发展银行股份有限公司董事会
                                                              2011 年 12 月 7 日