公告编号：2022-001证券代码：400008\420008证券简称：水仙A5\水仙B5主办券商：申万宏源
承销保荐
上海水仙电器股份有限公司第十届董事会第五次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年4月27日
2.会议召开地点：在线
3.会议召开方式：通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月15日以电子邮件方式发出
5.会议主持人：张晟
6.会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管；
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。董事皆因疫情关系以通讯方式参与表决
二、议案审议情况
（一）审议通过《2021年度董事会工作报告》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。.回避表决情况：
公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报2021年董事会工作情况。该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2021年年度报告》
1.议案内容：
该议案不涉及关联交易事项。
议案内容详见公司于2022年4月27日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2021年年度报告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。.回避表决情况：
议案内容详见公司于2022年4月27日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2021年年度报告》。该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2021年度经营情况和2022年度工作要点》
1.议案内容：
该议案不涉及关联交易事项。
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报2021年经营工作情况和2022年度工作要点并提交董事会审议。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。.回避表决情况：
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报2021年经营工作情况和2022年度工作要点并提交董事会审议。该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2021年度财务决算报告》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。.回避表决情况：
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2021年度财务决算报告》。该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2022年度财务预算报告》
1.议案内容：
该议案不涉及关联交易事项。
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《2022年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。.回避表决情况：
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《2022年度财务预算报告》。该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2021年度利润分配方案》
1.议案内容：
该议案不涉及关联交易事项。2021年度归属于母公司所有者的净利润为-54,909.62元，上年度未分配利润为-566,438,146.93元，公司2021年度可供分配利润为-566,493,056.55元。因此，公司2021年度不分配股利，也不进行资本公积转增股本。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
公告编号：2022-001.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《补选刘珏同志为公司第十届董事会董事的议案》
1.议案内容：
该议案不涉及关联交易事项。鉴于公司原董事蔡青同志退休，公司股东提名刘珏同志为公司第十届董事会董事候选人（董事候选人简历见附件），刘珏不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。.回避表决情况：
鉴于公司原董事蔡青同志退休，公司股东提名刘珏同志为公司第十届董事会董事候选人（董事候选人简历见附件），刘珏不属于失信联合惩戒对象。该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
1.议案内容：
该议案不涉及关联交易事项。
聘任顾爱群同志为公司财务负责人（简历见附件）。顾爱群不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。.回避表决情况：
聘任顾爱群同志为公司财务负责人（简历见附件）。顾爱群不属于失信联合惩戒对象。该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于提议召开公司2021年年度股东大会的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。.回避表决情况：
议案内容详见公司于2022年4月27日在全国股份转让系统官网上披露的公司关于《2021年年度股东大会通知公告》。该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
该议案不涉及关联交易事项。
（一）与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第十届董事会第五次会议决议》；
（二）董事、监事、高级管理人员对2021年年度报告的确认意见。
上海水仙电器股份有限公司
董事会2022年4月27日
附件：
刘珏，女，1983年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大学本科学历。2004年7月至2017年7月任职于上海水仙进出口有限公司外贸业务部；2016年7月至2017年6月任职于上海水仙电器股份有限公司担任总经理助理；2017年6月至2020年11月担任上海水仙电器股份有限公司第九届董事会董事；2017年6月至今担任上海水仙电器股份有限公司董事会秘书。顾爱群，女，1973年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。1994年9月至2003年10月任职于上海水仙电器股份有限公司担任会计；2003年11月至今担任上海水仙进出口有限公司财务主管；2018年6月至今担任上海纳赛斯水仙企业管理服务有限公司财务主管；2018年12月至今担任上海轻工集体经济管理中心工会经审委委员；2021年11月至今上海水仙电器股份有限公司工会经审委主任。