股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2022-020
福建省永安林业（集团）股份有限公司第九届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
福建省永安林业（集团）股份有限公司第九届监事会第七次会议通知于2022年4月25日以书面和传真方式发出，2022年4月27日在公司二楼会议室以现场方式召开。会议由公司监事会主席黄忠明先生主持，会议应出席监事5人，实际出席监事5人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《公司监事会2021年度工作报告》。
内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《监事会2021年度工作报告》。
（二）会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于会计政策变更的议案》。
公司监事会认为：公司本次会计政策变更符合财政部的相关规定。本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行
的合理变更，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东的情形，同意公司本次会计政策变更。
内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。
（三）会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于计提资产减值准备的议案》。
监事会认为：公司按照《企业会计准则》等有关规定对部分资产计提资产减值准备，符合公司资产的实际情况，对部分资产计提资产减值准备后的财务报告能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果。同意公司计提资产减值准备事项。
内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2021年度计提资产减值准备的公告》。
（四）会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《公司2021年度财务决算报告》。
（五）会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。
内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。
（六）会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
（七）会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审议福建省永安林业（集团）股份有限公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年年度报告》、《2021年年度报告摘要》。
（八）会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《公司2021年度内部控制自我评价报告》。
监事会认为：公司根据中国证监会和深圳证券交易所有关规定，结合自身实际情况，建立了较为完善的内部控制体系。公司对内部控制的自我评价报告能够较为真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行的实际情况。公司应进一步加强对内部控制的执行力度以及继续完善各项内控制度建设，为公司长期、稳定、规范、健康地发展提供有力的保障。
内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度内部控制自我评价报告》。
（九）会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通
过了《公司2021年度社会责任报告》。
内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度社会责任报告》。
上述第（一）、（三）、（四）、（五）、（七）议案将提交公司股东大会审议。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
福建省永安林业（集团）股份有限公司监事会2022年4月27日