股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2022-021
福建省永安林业（集团）股份有限公司
董事会2021年度工作报告
2021年度工作情况
一、2021年公司发展情况
2021年，公司控股股东发生变更，福建省永安林业（集团）总公司转让公司股份并完成过户，公司控股股东变更为中林（永安）控股有限公司，最终控制人变更为国务院国有资产监督管理委员会。此次控制权变更不改变公司主营业务方向和中长期发展战略，公司将坚持“林板一体化”发展定位，协同间接控股股东中国林业集团有限公司产业优势、资金优势、信息优势等，融入生态文明建设，紧跟国家“双碳”战略目标和进程，不断提升经营管理效能。
2021年，公司持续加强治理体系建设，提升规范运作水平，顺利撤销交易退市风险警示及其他风险警示，为公司良性发展奠定了基础。
2021年，面对疫情反复的影响和错综复杂的市场环境，公司立足稳健经营，推动提质增效，优化调整产品结构，实现了公司综合经济运行的平稳发展。全年实现收入5.06亿元，实现归属于
上市公司母公司所有者净利润5,462.57万元，分别同口径（剔除福建森源家具有限公司剥离影响）上升62.98%和563.43%；总资产达到13.66亿元，净资产6.80亿元；每股收益0.16元，每股净资产2.02元，分别同比上升45.45%和8.58%。
二、公司董事会履职情况
（一）董事会召开情况
2021年度，公司董事会共召开12次会议，会议的召开符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开情况具体如下：
| 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 会议议案 | 表决情况 |
| 1 | 第九届董事会第六次会议 | 2021年 2月24日 | 1、《关于聘任公司总经理的议案》 | 审议通过 |
| 2 | 第九届董事会第七次会议 | 2021年 3月3日 | 1、《关于出售资产暨关联交易的议案》 2、《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》 | 审议通过 |
| 3 | 第九届董事会第八次会议 | 2021年 4月29日 | 1、《公司董事会2020年度工作报告》 2、《公司2020年度财务决算报告》 3、《公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案》 4、《关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案》 5、《公司2020年度内部控制自我评价报告》 6、《公司2020年度社会责任报告》 7、《公司独立董事2020年度述职报告》 8、《公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 9、《关于2020年度审计报告中强调事项段的说明》 10、《关于制定<福建省永安林业（集团）股份有限公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划>的议案》 11、《关于募集资金投资项目结项、终止并将剩 | 审议通过 |
| 余募集资金永久补充流动资金的议案》 12、《关于公司2021年第一季度报告全文及正文的议案》 | ||||
| 4 | 第九届董事会第九次会议 | 2021年 5月10日 | 1、《关于申请对公司股票交易撤销退市风险警示及其他风险警示的议案》 | 审议通过 |
| 5 | 第九届董事会第十次会议 | 2021年 6月4日 | 1、《关于出售资产暨关联交易的议案》 2、《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》 | 审议通过 |
| 6 | 第九届董事会第十一次会议 | 2021年 6月7日 | 1、《关于召开公司2020年度股东大会的议案》 | 审议通过 |
| 7 | 第九届董事会第十二次会议 | 2021年 7月16日 | 1、《关于公司职能部门及下属分子公司设置调整的议案》 2、《关于聘任公司高级管理人员的议案》 | 审议通过 |
| 8 | 第九届董事会第十三次会议 | 2021年 7月26日 | 1、《关于公司2021年半年度报告全文及摘要的议案》 2、《公司2021年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 | 审议通过 |
| 9 | 第九届董事会第十四次会议 | 2021年 10月21日 | 1、《关于公司2021年第三季度报告的议案》 | 审议通过 |
| 10 | 第九届董事会临时会议 | 2021年 11月11日 | 1、《关于前期非标事项在本期消除的专项说明的议案》 | 审议通过 |
| 11 | 第九届董事会第十五次会议 | 2021年 11月12日 | 1、《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》 2、《关于签署福建森源家具有限公司100%股权转让合同之补充协议的议案》 3、《关于召开公司2021年第三次临时股东大会的议案》 | 审议通过 |
| 12 | 第九届董事会第十六次会议 | 2021年 11月22日 | 1、《关于取消2021年第三次临时股东大会部分议案的议案》 | 审议通过 |
（二）股东大会召开情况
2021年度，公司共召开4次股东大会，全部由董事会召集。股东大会均采用现场与网络投票相结合的方式，为广大投资者参加股东大会表决提供便利，切实保障全体股东的参与权和表决
权。会议召开具体情况如下：
| 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 会议议案 | 表决情况 |
| 1 | 2021年第一次临时股东大会 | 2021年 3月19日 | 1、《关于出售资产暨关联交易的议案》 | 审议通过 |
| 2 | 2021年第二次临时股东大会 | 2021年 6月21日 | 1、《关于出售资产暨关联交易的议案》 | 审议通过 |
| 3 | 2020年度股东大会 | 2021年 6月29日 | 1、《公司董事会2020年度工作报告》 2、《公司监事会2020年度工作报告》 3、《公司2020年度财务决算报告》 4、《公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案》 5、《关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案》 6、《关于制定<福建省永安林业（集团）股份有限公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划>的议案》 7、《关于募集资金投资项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》 8、《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》 | 审议通过 |
| 4 | 2021年第三次临时股东大会 | 2021年 11月29日 | 1、《关于签署福建森源家具有限公司100%股权转让合同之补充协议的议案》 | 审议通过 |
（三）董事会专门委员会履职情况
公司董事会下设四个专门委员会，分别为战略发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会。报告期内，董事会各专门委员会严格按照相关法律法规、《公司章程》等相关规定，认真履行职责，进一步规范公司治理结构。具体履职情况如下：
| 委员会名称 | 成员 情况 | 召开会议次数 | 召开日期 | 会议内容 | 表决情况 |
| 提名 委员会 | 王富炜 胡天龙 黄建福 | 3 | 2021年 2月24日 | 1、《关于聘任公司总经理的议案》 | 审议通过 |
| 2021年 7月16日 | 1、《关于聘任公司高级管理人员的议案》 | 审议通过 | |||
| 2021年 | 1、《关于补选公司第九届董事会非独立董事的 | 审议通过 |
| 11月12日 | 议案》 | ||||
| 薪酬与考核委员会 | 王富炜 胡天龙 黄建福 | 1 | 2021年 4月29日 | 1、关于对公司董事、监事和高级管理人员2020年度薪酬的审核意见 | 审议通过 |
| 审计委员会 | 王富炜 胡天龙 黄建福 | 1 | 2021年 4月29日 | 1、《公司2020年度财务决算报告》 2、《关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案》 3、《公司2020年度内部控制自我评价报告》 | 审议通过 |
（四）独立董事履职情况
2021年度，公司独立董事严格按照《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行职务，发挥独立董事的独立性和专业性作用，维护了公司及公司股东，尤其是中小股东的利益。
（五）信息披露情况
2021 年度，公司董事会根据法律、行政法规、部门规章、规范性文件等相关规定，结合公司实际情况，履行信息披露义务。全年累计披露公告135份。
（六）投资者关系管理情况
2021 年度，公司董事会高度重视投资者关系管理工作，通过举办2020 年度网上业绩说明会、投资者电话、投资者互动平台等方式加强与投资者的联系和沟通，及时回复投资者问题，与投资者进行了较好的良性沟通互动。全年通过深圳证券交易所“互动易”平台答复投资者的问题，总计答复122人次，答复率达到100%。
对公司未来发展的展望
一、公司未来发展战略
公司充分依托中国林业集团有限公司的产业优势、资金优势、信息优势、技术优势、人才优势，继续聚焦“林板一体化”经营定位，推进刨花板项目建设；创新发展理念，激发自身动力，深化业务协同,苦练内功，提升管理，不断提质增效、降本增效，持续改善公司各项经营质量和效益，增强企业核心竞争力。
贯彻落实“绿水青山就是金山银山”理念，结合福建省内森林资源优势，充分发挥森林经营专业经验，推动森林经营向森林经营服务转变，并向现代森林经营服务转型，拓展森林经营发展空间；加强林地资源精细化管理利用，增强林业信息管理和林业科技研发，引进林业机械化作业，提高林业经营现代化水平，继续因地制宜做好森林资源的培育、保护和适度开发利用，积极推进低质低效林改造，不断强化和提升森林经营服务综合效益。
打造人造板细分市场龙头，建立以重点产业客户精准营销为牵引的研产销经营管理机制。加强目标市场营销开发，提高大客户直供订单占比，增强人造板主导产品优势。针对产业客户需求变化，积极研发适销新品，提升产品附加值。加强售后增值服务，增加客户粘性，不断提高公司品牌影响力。结合本地竹木资源优势和特点，持续推进健康、绿色、环保人造板新产品研发。
拓展家居产品市场，积极开拓省外销售渠道，提升销售团队能力，发展优质经销商；提高地板优等品率，整合产品线，增加
绿色健康环保型家具板的研发水平，加大产品研发创新力度，提高家居产品的效益。
二、2022年度经营计划
（一）森林经营服务板块。一是建立森林经营服务运营机制，制定林地精细化管理利用规划，扩大永安区域外的森林资源管护服务项目；二是继续重点做好常规木材生产、更新造林、幼林抚育、种苗培育工作，并改造好冻害桉树；三是为服务“双碳”战略目标，储备一批林业碳汇项目，积极参与福建林业碳中和试点建设，规划4万亩碳中和林参与试点，其中高固碳营造林示范片1500亩，推动使用林业碳汇实施碳中和，逐步提高森林生态系统碳汇能力。四是强化种苗研发，与中国林业科学研究院热带林业研究所合作，推进《米老排优树子代测定林营建实施方案》项目的设计与实施。同时统筹推进种苗良种选育和珍贵绿化树种的培育、销售。五是积极探索林业机械化、信息化、智慧化，编制“智慧永林”项目建设总体规划，提高伐区设计的精度和营林作业机械化水平；六是创新木材生产和销售交易方式，大力推行活立木竞价销售的林业经营模式，主伐伐区全面实行网络电子竞价，木材销售环节切实做到公平、公正、公开，增加招投标的透明度、参与度，提高效益；七是强化营造板林施工质量检查，继续全面应用无人机正射影像航拍技术，使质量检查结果更全面、更准确，
检查效率进一步提升。八是积极寻找既符合国家生态保护政策，又能为企业带来经济效益的新项目。
（二）人造板业务。一是建立以精准营销为牵引的研产销经营管理机制，突出优势，重点推广线条板等板业新产品，开展重点产业客户精准营销开发；二是优化人造板产品结构，巩固主导纤维板产品优势，积极研发创新具有广泛应用前景的新型品种，开发产品应用新市场，F4星板批量生产并降低生产成本计划、跑步机板研发、轻质出口线条板密度降低项目、高防潮墙板、衣柜板的开发以及阻燃板、黑板、碳晶板开发等；三是探索竹木0SB刨花板项目，积极有序推进竹定向结构刨花板项目建设的前期策划、调研等工作，为板业增加新的经济增长点奠定基础。四是强化管理创新、成本考核和现场管理，实施技术改造，降低生产成本，提高工作效率和经营效益；五是拓宽原料收购来源，保障木质原料供应，降低原材料单位采购成本；六是拓展销售渠道，加强经销商管理，优化销售合作模式，保持产销平衡，稳步提升产品毛利。七是提升客户服务质量，完成仓库智能化管理建设，提高存货周转效率，同时重点做好客户和直供工厂的服务工作，提高市场满意度，巩固目标市场。
（三）推进永林家居渠道升级。围绕地板、装饰板、素板三个核心业务方向，结合渠道分销、工程订单、大客户直销三种方式
进行布局，同时以市场化为导向，分析确定产品、区域定位，提高渠道销售毛利率，以及在主要产品销售区域，增加产品推广媒介，提高品牌曝光率。
（四）提高财务管理效能，降低财务成本。严格落实集团公司财务制度要求，强化财务资金管理，结合经营实际通过融资续做、新增融资和回款还贷等方式平衡信贷资金，提高资金使用效率，有效降低财务成本。公司将充分利用自有资金，强化资金效益管理，提高经营性流入资金，通过资本市场、银行贷款、票据工具、闲置资产变现、不良资产剥离及金融资产出售等融资方式筹措资金，保证企业持续健康稳定发展。
（五）强化科技创新。公司将依托博士后工作站，与福建农林大学、中国林业科学研究院热带林业研究所合作，引进博士后进站，分别针对林业机械、种苗繁育、板材加工、胶黏剂四个方向进行研究。与迪芬巴赫、亚联等装备厂商，共同推进竹定向结构刨花板技术攻关和预研，力争实现规模化制备的突破。
（六）全面推进数字化转型。永安林业将坚持科技兴林的发展策略，按照“智慧永林”总体规划，运用大数据、物联网等技术手段，以林业信息化带动林业现代化，降低林地抚育成本，提升林地抚育效率。全面推进现有ERP系统升级，建设成为涵盖种苗繁育、森林资源管理、生产制造管理、供应链管理、渠道销售管
理、财务管理的全流程云端协作数字化平台，向数字化管理要效益。上述经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺，投资者对此应当保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。
福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会2022年4月27日