证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2022）015号
广东新宝电器股份有限公司第六届监事会第六次会议决议公告
广东新宝电器股份有限公司第六届监事会第六次会议于2022年4月27日在公司四楼会议室召开。本次会议的召开已于2022年4月16日通过书面通知、电子邮件或电话等方式通知所有监事。会议应参加表决监事3人，实际出席本次会议的监事3人，会议由监事会主席李亚平先生召集并主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《广东新宝电器股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。本次会议采用现场表决的方式，审议如下议案：
一、 《2021年度监事会工作报告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、 《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
《广东新宝电器股份有限公司2021年年度报告》内容详见2022年4月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《广东新宝电器股份有限公司2021年年度报告摘要》全文刊载于2022年4月28日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、 《2021年度财务决算报告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。本议案需提交公司股东大会审议。内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、 《关于2021年度公司盈余公积的提取及利润分配预案》。本预案需提交公司股东大会审议。表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、 《2021年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、 《关于公司2021年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
七、 《2022年第一季度报告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。《广东新宝电器股份有限公司2022年第一季度报告》具体内容详见2022年4月28日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
八、 《关于续聘公司2022年度会计师事务所的议案》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。本议案需提交公司股东大会审议。内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
九、 《关于公司2022年度日常关联交易计划的议案》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十、 《关于2022年度向各家银行申请授信额度的议案》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。本议案需提交公司股东大会审议。内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十一、 《关于公司2022年度为子公司提供担保的议案》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。本议案需提交公司股东大会审议。内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十二、 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。本议案需提交公司股东大会审议。内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十三、 《关于使用自有闲置资金开展委托理财业务的议案》。表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。本议案需提交公司股东大会审议。内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十四、 《关于开展衍生品投资业务的议案》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。本议案需提交公司股东大会审议。内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十五、 《关于公司为员工提供财务资助的议案》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十六、 《关于2022年度非独立董事、监事薪酬方案的议案》。
关联监事李亚平先生、康杏庄女士、万爱民先生回避表决，上述3名关联监
事回避表决后，监事会无法形成决议，因此，监事会决定将《关于2022年度非独立董事、监事薪酬方案的议案》直接提交股东大会审议。
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十七、 《关于2022年度高级管理人员薪酬方案的议案》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。备查文件：
《广东新宝电器股份有限公司第六届监事会第六次会议决议》。特此公告！
广东新宝电器股份有限公司监事会2022年4月28日