宁夏英力特化工股份有限公司2021年独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为宁夏英力特化工股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，在2021年工作中，忠实履行职责，审慎审议董事会各项议案，切实维护公司和股东，尤其是中小股东的利益。现将本人履职情况汇报如下：
一、出席董事会情况
报告期内，本人应出席董事会8次，实际出席董事会7次，其中现场会议1次，通讯会议6次，委托独立董事出席1次，未发生缺席董事会的情况。
二、出席股东大会情况
报告期内，本人应出席股东大会4次，实际出席股东大会3次。
三、发表独立意见情况
根据法律、法规和《公司章程》等规定，本人在认真了解并审查董事会各项议案的基础上，就以下事项发表了独立意见：
1.在公司第八届董事会第十四次会议上，就关于预计2021年度日常关联交易和关于预计2021年与国家能源集团财务有限公司关联存贷款等金融业务的事项发表了独立意见，上述事项在提交第八届董
事会第十四次会议审议前本人发表了事前认可意见。
2.在公司第八届董事会第十五次会议上，就关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况、关于对外担保情况、关于核销对宁夏威宁活性炭有限公司投资、关于核销应收款项、关于 2020 年度计提有关资产减值准备、关于核销应付款项、关于 2020 年度利润分配预案、公司2020年度内部控制自我评价报告、关于开展 PVC 期货套期保值业务等事项发表了独立意见。
3.在公司第八届董事会第十九次会议上，就关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况、关于对外担保情况、关于会计政策变更、关于 2021 年半年度计提有关资产减值准备、关于公司推行经理层成员任期制和契约化管理、关于关停4×20000KVA内燃式电石炉、关于开展 PVC 期货套期保值业务等事项发表了独立意见。
4.在公司第八届董事会第二十次会议上，就关于公司 2020年领导班子考核结果及年薪兑现标准的事项发表了独立意见。
5.在公司第八届董事会第二十一次会议上，就关于补选董事、关于补充预计2021年度日常关联交易等事项发表了独立意见，关于补充预计2021年度日常关联交易在提交第八届董事会第十四次会议审议前本人发表了事前认可意见。
四、保护中小股东合法权益方面所做的工作
2021年，本人勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，对公司生产经营、建设年产电石技改工程项目、关停内燃式电石炉、财务管理、关联交易利润分配、期货套期保值、选举董事及聘任高级管理人员、
领导班子薪酬等事项进行了核查，详实地听取了相关人员的汇报，及时了解公司的日常经营状况和可能产生的经营风险，并就以上事项在董事会上发表了独立意见。
2．监督公司信息披露工作2021年，本人对公司信息披露情况进行监督，保证公司信息披露内容的真实性、准确性、完整性和及时性，确保所有股东有平等的机会获得信息，督促公司加强自愿性信息披露，切实维护了股东，特别是中小股东的合法权益。
3．培训与学习情况2021年，本人积极参加上市公司监管机构组织独立董事履职的相关培训。另外，本人还自觉加强相关法律法规的学习，切实增强对公司和股东利益的保护能力，形成自觉保护股东尤其是中小股东权益的意识。
五、专门委员会履职事项
本人利用法律方面的专业知识和实践经验，积极履行专门委员会职责，2021年履职工作情况如下：
1.提名委员会履职情况
作为提名委员会的主任委员，本着勤勉尽责的原则，积极履行职责，报告期内主持召开提名委员会会议2次，会议分别对2021年半年度报告、补选非独立董事、补选独立董事进行了审核，并同意将上述事项相关议题提交董事会审议。
2.审计委员会履职情况
作为审计委员会的委员，本人积极履行委员职责，报告期内出席审计委员会3次，会议分别听取了公司经营层、内部审计机构、外聘审计机构关于公司2020年度经营情况、定期报告编制安排、内部审计工作开展情况、2021年公司审计计划、财务报告及内部控制审计策略等事项的报告，并就年报财务及内控审计事项与公司经营层、内部审计机构、外聘审计机构员进行了沟通交流，会上就年度报告、半年度报告、财务决算报告、财务预算报告、年度内部审计计划等拟提交董事会审议的议题进行了事前审核，并同意将相关议题提交董事会审议。
六、其他事项
报告期内，本人无提议召开董事会、聘请或解聘会计师事务所、聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
根据证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等规定，2021年11月，本人任职公司独立董事满6年，公司选举出新的独立董事，本人不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务。
以上是本人2021年度履行职责情况的汇报，在此感谢公司董事会、监事会、经营管理层和相关人员在我履行独立董事职责过程中，给予的配合和支持！
独立董事：王宁刚2022年4月28日