证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2022-031
中航富士达科技股份有限公司2021年年度股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年4月26日
2.会议召开地点：西安市高新区锦业路71号中航富士达二楼会议室
3.会议召开方式：现场投票、网络投票和其他投票相结合的方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘阳
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共17人，持有表决权的股份总数145,956,523股，占公司有表决权股份总数的77.75%。其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共1人，持有表决权的股份总数200股，占公司有表决权股份总数的0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事7人，出席7人；
2.公司在任监事5人，出席5人；
3.公司董事会秘书出席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《2021年度董事会工作报告》
1.议案内容：
4.公司高级管理人员列席会议。
2021年度董事会工作的全面总结。
2.议案表决结果：
同意股数145,956,523股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
2021年度董事会工作的全面总结。本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《2021年度监事会工作报告》
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决。2021年度监事会工作的全面总结。
2.议案表决结果：
同意股数145,956,523股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
2021年度监事会工作的全面总结。本议案不涉及回避表决。
（三）审议通过《关于2021年度财务决算的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决。公司按照《公司法》《证券法》《会计法》等相关法律、法规文件编制的 2021
同意股数145,956,523股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
度财务决算报告。本议案不涉及回避表决。
（四）审议通过《关于2021年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决。公司拟以股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 2 元（含税），并于2021年年度股东大会审议通过后 2 个月内予以实施。
2.议案表决结果：
同意股数145,956,523股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
公司拟以股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 2 元（含税），并于2021年年度股东大会审议通过后 2 个月内予以实施。本议案不涉及回避表决。
（五）审议通过《2021年年度报告全文及摘要》
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决。
详见公司于2022年3月30日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2021年年度报告》（公告编号：2022-015）和《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-016）。
2.议案表决结果：
同意股数145,956,523股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
（六）审议通过《关于2022年度财务预算的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决。公司按照《公司法》、《证券法》、《会计法》等相关法律、法规文件编制的2022 度财务预算报告。
2.议案表决结果：
同意股数145,956,523股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
公司按照《公司法》、《证券法》、《会计法》等相关法律、法规文件编制的2022 度财务预算报告。本议案不涉及回避表决。
（七）审议通过《关于预计公司 2022 年日常关联交易的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决。
根据公司 2021 年度关联交易实际发生情况，结合 2022 年业务发展计划，预计公司 2022 年与关联方的日常关联交易合计总额为 23,370.00 万元。
2.议案表决结果：
同意股数49,600,692股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
根据公司 2021 年度关联交易实际发生情况，结合 2022 年业务发展计划，预计公司 2022 年与关联方的日常关联交易合计总额为 23,370.00 万元。
股东中航光电科技股份有限公司持股 87,551,776 股、郭建雄持股8,804,055股，为关联方股东, 回避表决。
（八）审议通过《关于2021年度募集资金使用情况报告的议案》
1.议案内容：
股东中航光电科技股份有限公司持股 87,551,776 股、郭建雄持股8,804,055股，为关联方股东, 回避表决。
截至2021年12月31日募集资金累计共计使用 123,742,344.19 元，其中用于基地项目二期支出 53,742,344.19 元，使用闲置募集资金临时补充流动资
同意股数145,956,523股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
金 70,000,000.00 元。公司严格按照《募集资金管理办法》执行，未发生违规使用资金的情形。议案不涉及回避表决。
（九）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：
议案不涉及回避表决。具体内容详见2022年3月30日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《公司拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：
2022-021）。
2.议案表决结果：
同意股数145,956,523股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
具体内容详见2022年3月30日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《公司拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：
2022-021）。议案不涉及回避表决。
（十）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案不涉及回避表决。议案序号
| 议案 序号 | 议案 名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | ||
| （四） | 《关于2021年度利润分配方案的议案》 | 16,249,455 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| （七） | 《关于预计公司 2022 年日常关联交易的议案》 | 7,445,400 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市锦天城（西安）律师事务所
（二）律师姓名：梁建明、陈维
（三）结论性意见
四、备查文件目录
上海市锦天城（西安）律师事务所律师认为，公司2021年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合现行法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
1.经全体出席股东签字确认的公司 2021 年年度股东大会会议决议；
2.中国证券登记结算有限责任公司出具的 2021 年年度股东大会合并投票结果统计表；
3.上海市锦天城（西安）律师事务所出具的法律意见书。
中航富士达科技股份有限公司
董事会2022年4月27日