证券代码：603323 证券简称：苏农银行 公告编号：2022-007
江苏苏州农村商业银行股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
江苏苏州农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”或“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本行第六届董事会第九次会议于2022年4月26日在公司总行311会议室以现场方式召开，会议通知已于2022年4月15日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事12人，实际参加表决董事12人。本次会议由董事长徐晓军主持。会议的召开和表决符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
会议对如下议案进行了审议并表决：
一、2021年度董事会工作报告
同意12票；弃权0票；反对0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、2021年年度报告及摘要
同意12票；弃权0票；反对0票。
2021年年度报告及摘要在《上海证券报》等法定信息披露媒体和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、2021年度利润分配方案
同意12票；弃权0票；反对0票。
独立董事对此事项发表独立意见，同意本次利润分配方案。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
请详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的相关内容。
四、2021年度独立董事述职报告
同意12票；弃权0票；反对0票。
本议案尚需报告公司股东大会。
请详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的相关内容。
五、2021年度财务决算报告及2022年度预算方案
同意12票；弃权0票；反对0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、2021年度关联交易专项报告
同意12票；弃权0票；反对0票。独立董事对此事项发表事前认可声明并发表独立意见，同意本报告内容。本议案尚需提交公司股东大会审议。
七、2021年度大股东评估报告
同意12票；弃权0票；反对0票。本议案尚需报告公司股东大会。
八、关于续聘2022年度会计师事务所的议案
同意12票；弃权0票；反对0票。独立董事对此事项发表事前认可声明并发表独立意见，同意本议案内容。本议案尚需提交公司股东大会审议。请详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的相关内容。
九、关于部分关联方2022年度日常关联交易预计额度的议案同意9票；弃权0票；反对0票。（关联董事庄颖杰、唐林才、陈志明回避表决）
独立董事对此事项发表事前认可声明并发表了独立意见，同意本议案内容。本议案尚需提交公司股东大会审议。请详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的相关内容。
十、关于提名缪钰辰女士为第六届董事会执行董事候选人的议案同意12票；弃权0票；反对0票。独立董事对此事项发表独立意见，同意本次执行董事候选人的提名。本议案尚需提交公司股东大会审议。执行董事候选人简历：缪钰辰，女，汉族，1976年7月出生，江苏如皋人，本科学历，中共党员，会计师。1995年8月参加工作，历任如皋农村信用联社柴湾信用社柜员，营业部综合柜员、内勤主任，人事教育科科员，清算中心（二级部门）主任，营业部副主任，计划财务部清算中心主任（股级），新民信用社副主任，计划财务部副经理、副经理(主持工作)、经理；如皋农商行个人业务部总经理；江苏省农村信用联社信息结算中心资金调剂部综合分析岗，业务发展部资金交易、资金管理团队高级主管，金融市场部副经理、货币市场团队负责人；如
皋农商行副行长（挂职）；南通农商行党委委员、副行长；现任本行党委委员、副行长。
十一、关于终止本行变更住所的议案
同意12票；弃权0票；反对0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
十二、关于修订《公司章程》的议案
同意12票；弃权0票；反对0票。独立董事对此事项发表独立意见，同意本次《公司章程》修订。本议案尚需提交公司股东大会审议。请详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的相关内容。
十三、关于修订《股东大会议事规则》的议案
同意12票；弃权0票；反对0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
十四、关于修订《董事会议事规则》的议案
同意12票；弃权0票；反对0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
十五、关于修订《独立董事制度》的议案
同意12票；弃权0票；反对0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
十六、关于修订《关联交易管理办法》的议案
同意12票；弃权0票；反对0票。独立董事对此事项发表事前认可声明并发表独立意见，同意本次《关联交易管理办法》修订。本议案尚需提交公司股东大会审议。
十七、关于召开2021年年度股东大会的议案
同意12票；弃权0票；反对0票。同意于2022年5月26日（星期四）召开公司2021年年度股东大会。请详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关内容。
十八、2021年度审计报告
同意12票；弃权0票；反对0票。请详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的相关内容。
十九、2021年度内部控制评价报告
同意12票；弃权0票；反对0票。独立董事对此事项发表独立意见，同意本报告内容。请详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的相关内容。
二十、2021年度社会责任（ESG）报告
同意12票；弃权0票；反对0票。请详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的相关内容。
二十一、2021年度董事会审计委员会履职情况报告
同意12票；弃权0票；反对0票。请详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的相关内容。
二十二、2021年度董事薪酬待遇方案
同意12票；弃权0票；反对0票。独立董事对此事项发表独立意见，同意本方案内容。本议案尚需提交公司股东大会审议。
二十三、2021年度主要股东履约评价报告
同意12票；弃权0票；反对0票。
二十四、2022年第一季度报告
同意12票；弃权0票；反对0票。2022年第一季度报告在《上海证券报》等法定信息披露媒体和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露。
二十五、关于修订《授权管理办法》的议案
同意12票；弃权0票；反对0票。
二十六、关于修订全面风险及部分专项风险管理办法的议案
1、《全面风险管理办法》
同意12票；弃权0票；反对0票。
2、《市场风险管理办法》
同意12票；弃权0票；反对0票。
3、《集中度风险管理办法》
同意12票；弃权0票；反对0票。
4、《声誉风险管理办法》
同意12票；弃权0票；反对0票。
5、《国别风险管理办法》
同意12票；弃权0票；反对0票。
6、《银行账簿利率风险管理办法》
同意12票；弃权0票；反对0票。
7、《流动性风险管理办法》
同意12票；弃权0票；反对0票。
8、《洗钱和恐怖融资风险管理办法》
同意12票；弃权0票；反对0票。
二十七、关于修订《行长工作细则》的议案
同意12票；弃权0票；反对0票。
二十八、关于修订《经营管理层信息报告制度》的议案
同意12票；弃权0票；反对0票。
二十九、关于修订《数据治理管理办法》的议案
同意12票；弃权0票；反对0票。
本次会议还听取了《2021年度对外投资情况报告》《2022年一季度经营情况报告》等报告。
特此公告。
江苏苏州农村商业银行股份有限公司董事会2022年4月28日