江龙船艇科技股份有限公司关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江龙船艇科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，本预案尚需提交公司2021年度股东大会审议，现将有关情况公告如下：
一、利润分配及资本公积金转增股本预案的基本情况
经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表2021年度实现净利润 41,176,797.32元，母公司2021年度实现净利润59,223,283.67元。截至2021年12月31日，合并报表累计未分配利润为173,974,412.40元，母公司未分配利润为192,042,200.03元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的规定，应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例，截至2021年12月31日，公司可供分配利润为173,974,412.40元。
根据中国证监会鼓励上市公司现金分红及给予投资者稳定、合理回报的指导意见，并在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司根据《公司法》《公司章程》及《未来三年（2020年-2022年）股东回报规划》的相关规定，公司拟定2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以本次董事会召开日（2022年4月26日）公司总股本222,157,645股剔除公司累计回购股份2,557,989股后的219,599,656股为基数（根据深圳证券交易所相关规定，公司回购专用证券账户中的股份不参与本次权益分派），向全体股东每10股派发现金红利0.30元人民币（含税），不送红股，以资本公积金向全体股东每10股转增7股。
若董事会审议利润分配方案后股本发生变动的，将按照分配比例不变的原则
对现金分红总额进行相应调整。剩余未分配利润结转下一年度。
二、利润分配及资本公积金转增股本预案的合法性、合规性说明本次利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》中的相关规定，符合公司利润分配政策、《未来三年（2020年-2022年）股东回报规划》以及做出的相关承诺。公司2021年度利润分配预案合法、合规，不影响公司资金运转需求和公司正常经营。
三、独立董事意见
经审核，我们认为：董事会拟定的2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案，是综合考虑了公司现阶段的经营状况、资金需求及未来发展等因素，符合《公司章程》中规定的利润分配政策，也符合法律、法规的相关规定，具备合法性、合规性及合理性，不存在损害公司股东特别是中小股东利益情况，有利于公司持续、稳定发展。全体独立董事同意将本议案提交股东大会审议。
四、监事会意见
监事会认为：公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合公司和全体股东的利益，并同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。
特此公告。
江龙船艇科技股份有限公司董事会二○二二年四月二十八日