华天科技：关于召开2021年年度股东大会通知的更正公告

证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2022-014

天水华天科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会通知的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日披露了《关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-012），经事后审核发现授权委托书中提案顺序等内容有误，现更正如下：

更正前：

附件二：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（本单位）出席天水华天科技股份有限公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我本人（本单位）承担。委托人股东账号： 委托人持股数：

委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码）：

受委托人姓名： 受委托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（没有明确投票指示的，是否授权由受托人按自己的意见投票：是 □ 否 □ ）：

提案编码

提案编码	提案名称	备注	表决意见
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	2021年度董事会工作报告	√
2.00	2021年度监事会工作报告	√

3.00

3.00	2021年年度报告及摘要	√
4.00	2021年度财务决算报告	√
5.00	2021年度利润分配及资本公积转增股本预案	√
6.00	董事会关于募集资金存放与使用情况的专项报告（2021年度）	√
7.00	关于聘请会计师事务所的议案	√
8.00	关于公司2022年日常关联交易预计的议案	√
9.00	关于调整公司独立董事津贴的议案
10.00	关于修订《公司章程》的议案
累积投票提案，采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
11.00	非独立董事选举	应选人数6人
11.01	肖胜利	√	票
11.02	范晓宁	√	票
11.03	李六军	√	票
11.04	刘建军	√	票
11.05	肖智轶	√	票
11.06	崔卫兵	√	票
12.00	独立董事选举	应选人数3人
12.01	于燮康	√	票
12.02	石瑛	√	票
12.03	吕伟	√	票
13.00	监事选举	应选人数2人
13.01	罗华兵	√	票
13.02	张利平	√	票

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：二○二二年 月 日

更正后：

附件二：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（本单位）出席天水华天科技股份有限公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我本人（本单位）承担。委托人股东账号： 委托人持股数：

委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码）：

受委托人姓名： 受委托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（没有明确投票指示的，是否授权由受托人按自己的意见投票：是 □ 否 □ ）：

提案编码

提案编码	提案名称	备注	表决意见
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	2021年度董事会工作报告	√
2.00	2021年度监事会工作报告	√
3.00	2021年年度报告及摘要	√
4.00	2021年度财务决算报告	√
5.00	2021年度利润分配及资本公积转增股本预案	√
6.00	董事会关于募集资金存放与使用情况的专项报告（2021年度）	√
7.00	关于聘请会计师事务所的议案	√
8.00	关于公司2022年日常关联交易预计的议案	√
9.00	关于调整公司独立董事津贴的议案	√
10.00	关于修订《公司章程》的议案	√
累积投票提案，采用等额选举，填报投给候选人的选举票数

11.00

11.00	非独立董事选举	应选人数6人
11.01	肖胜利	√	票
11.02	崔卫兵	√	票
11.03	李六军	√	票
11.04	刘建军	√	票
11.05	肖智轶	√	票
11.06	范晓宁	√	票
12.00	独立董事选举	应选人数3人
12.01	于燮康	√	票
12.02	石瑛	√	票
12.03	吕伟	√	票
13.00	监事选举	应选人数2人
13.01	罗华兵	√	票
13.02	张利平	√	票

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：二○二二年 月 日

除上述更正内容外，原公告其他内容不变。更正后的《关于召开2021年年度股东大会的通知》（更新后）见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司对由此给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

天水华天科技股份有限公司董事会

二○二二年四月二十八日