深圳市拓日新能源科技股份有限公司第五届董事会第三十六次会议决议公告本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十六次会议于2022年4月26日在深圳市南山区侨香路香年广场A栋803会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于2022年4月15日以书面及电话方式通知全体董事、监事和高级管理人员。会议应到董事9名，实际参加会议并表决的董事9名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长陈五奎先生主持。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
《深圳市拓日新能源科技股份有限公司2022年第一季度报告》（公告编号：
2022-028）详见2022年4月28日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司董事会2022年4月28日