证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2022-018
航锦科技股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
航锦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日召开第八届董事会第六次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，此议案尚需提交股东大会审议通过。现将具体内容公告如下：
一、担保情况概述：
公司全资子公司航锦锦西氯碱化工有限公司（以下简称“航锦化工”）、长沙韶光半导体有限公司（以下简称“长沙韶光”）、威科电子模块（深圳）有限公司（以下简称“威科电子”）出于业务拓展、日常经营等需要，拟向银行等金融机构申请综合授信额度，由公司为上述三家子公司提供连带保证责任担保。担保额度为航锦化工不超过人民币20亿元，长沙韶光不超过人民币5亿元，威科电子不超过人民币1亿元。
上述金额为公司为子公司提供的最高担保额度，全资子公司与银行等金融机构的授信协议尚未签订。根据公司章程、公司《对外担保管理制度》及相关法律法规的规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。
| 担保方 | 被担保方 | 担保方持股比例 | 被担保方最近一期资产负债率 | 截止目前担保余额 | 本次新增担保额度 | 新增担保额度占上市公司最近一期净资产比例 | 是否关联担保 |
| 公司 | 航锦化工 | 100% | 47.81% | 0 亿元 | 20亿元 | 58.02% | 否 |
| 公司 | 长沙韶光 | 100% | 37.84% | 1.99亿元 | 5亿元 | 14.51% | 否 |
| 公司 | 威科电子 | 100% | 47.53% | 0.10 亿元 | 1亿元 | 2.90% | 否 |
二、被担保人基本情况
（一）航锦锦西氯碱化工有限公司
统一社会信用代码：91211402MA10EW2L7Q
住所：辽宁省葫芦岛市连山区化工街1-113号楼办公大楼法定代表人：蔡卫东成立日期：2020年06月15日注册资本：5,000万元人民币公司类型：有限责任公司（法人独资）经营范围：许可项目：危险化学品经营，道路货物运输（不含危险货物），港口经营，发电业务、输电业务、供（配）电业务，公共铁路运输，危险化学品包装物及容器生产，施工专业作业，食品添加剂生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品），技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，污水处理及其再生利用，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），劳务服务（不含劳务派遣），非居住房地产租赁，土地使用权租赁，机械设备租赁，国内货物运输代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）航锦化工为本公司的全资子公司，公司持股比例100%，和公司不存在关联关系。
航锦化工最近一年又一期的财务数据（单位：万元）
| 项目 | 2021年12月31日 （未经审计） | 2022年3月31日 （未经审计） |
| 资产总计 | 202,513.12 | 240,390.96 |
| 负债总计 | 96,821.24 | 128,443.09 |
| 其中：银行贷款总计 | - | - |
| 流动负债总计 | 96,092.59 | 127,270.88 |
| 净资产 | 105,691.88 | 111,947.87 |
| 资产负债率 | 47.81% | 53.43% |
| 营业收入 | - | 88,722.01 |
| 营业利润 | - | 6,582.14 |
| 利润总额 | - | 6,521.87 |
| 净利润 | - | 6,255.99 |
注：2021年度处于过渡阶段，航锦化工尚未承接公司化工板块业务
航锦化工不是失信被执行人，无对外担保、抵押、诉讼与仲裁等或有事项。
最新信用等级良好。非失信被执行人。
（二）长沙韶光半导体有限公司
统一社会信用代码：914301217580426182住所：长沙经济技术开发区螺丝塘路1号德普五和企业园8栋401法定代表人：高杰成立日期：2004 年3月18日注册资本：2,040.82万人民币公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）经营范围：集成电路制造；集成电路设计；集成电路封装；电子产品研发；计算机技术开发、技术服务；软件开发；软件技术转让；软件技术服务；电子元件及组件、计算机零配件的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
长沙韶光为本公司的全资子公司，公司持股比例100%，和公司不存在关联关系。长沙韶光最近一年又一期的财务数据（单位：万元）
| 项目 | 2021年12月31日 （经审计） | 2022年3月31日 （未经审计） |
| 资产总计 | 103,559.40 | 102,987.20 |
| 负债总计 | 39,191.27 | 34,534.87 |
| 其中：银行贷款总计 | 12,015.37 | 19,671.27 |
| 流动负债总计 | 30,962.42 | 26,303.66 |
| 净资产 | 64,368.13 | 68,452.33 |
| 资产负债率 | 37.84% | 33.53% |
| 营业收入 | 35,720.51 | 7,615.99 |
| 营业利润 | 15,453.54 | 4,473.90 |
| 利润总额 | 15,448.31 | 4,467.59 |
| 净利润 | 15,083.34 | 4,084.20 |
长沙韶光无对外担保、抵押、诉讼与仲裁等或有事项。最新信用等级良好。非失信被执行人。
（三）威科电子模块（深圳）有限公司
统一社会信用代码：91440300618839684R
住所：深圳市南山区桃源街道长源社区学苑大道1001号南山智园A5栋101、201
法定代表人：丁晓鸿
成立日期：1987年03月31日
注册资本：1,456.38万人民币
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：生产混合电路及以混合电路为元器件的电子产品，开展上述生产、科研及有关的咨询服务业务；经营进出口业务（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目)；有形动产租赁、房屋租赁。
威科电子为本公司的全资子公司，公司持股比例100%，和公司不存在关联关系。
威科电子最近一年又一期的财务数据（单位：万元）
| 项目 | 2021年12月31日 （经审计） | 2022年3月31日 （未经审计） |
| 资产总计 | 53,083.45 | 50,071.85 |
| 负债总计 | 25,230.40 | 22,809.12 |
| 其中：银行贷款总计 | 3,032.61 | 1,908.41 |
| 流动负债总计 | 22,726.60 | 19,736.20 |
| 净资产 | 27,853.06 | 27,262.73 |
| 资产负债率 | 47.53% | 45.55% |
| 营业收入 | 37,610.31 | 6,304.69 |
| 营业利润 | 1,024.44 | -394.70 |
| 利润总额 | 1,178.81 | -396.81 |
| 净利润 | 992.60 | -591.04 |
威科电子无对外担保、抵押、诉讼与仲裁事项。最新信用等级良好。非失信被执行人。
上述被担保对象均为公司全资子公司，公司对其重大事项决策和日常经营具有控制权，能够对其经营进行有效的监督与管理，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。
三、担保协议的主要内容
本担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容
将由本公司、航锦化工、威科电子、长沙韶光与银行等金融机构共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。
四、公司累计对外担保情况及逾期担保情形
截至上述三项担保事项发生前，公司及控股子公司实际对外担保余额为20,900万元，占最近一期（2021年12月31日）经审计归属于母公司股东的净资产的6.06%。上述三项担保事项经股东大会审议通过后，公司及子公司预计对外担保累计总额度占公司2021年经审计总资产和归属于母公司股东的净资产的比例如下表所示（均为合并报表口径）。截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形，不存在对外逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
| 被担保人 | 担保额度 | 占公司2021年经审计总资产比例 | 占公司2021年经审计归属于母公司股东的净资产比例 |
| 航锦化工 | 20亿元 | 38.10% | 58.02% |
| 长沙韶光 | 5亿元 | 9.52% | 14.51% |
| 威科电子 | 1亿元 | 1.90% | 2.90% |
| 合计 | 26亿元 | 49.52% | 75.43% |
公司将严格按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等的规定，有效控制公司对外担保风险。
五、关于本次担保的授权事项
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》、公司《对外担保管理制度》的有关规定，公司董事会授权公司资金管理部门办理与本次担保有关的事宜，包括但不限于：签署《担保协议》、《保证协议书》及与之相关的其它事项。授权期限为2021年年度股东大会审议通过之日起至12个月。
六、董事会意见
公司本次为全资子公司提供担保，旨在满足其日常经营和业务发展的需要，以提高公司融资决策效率，促使全资子公司持续稳定发展，符合公司的整体利益。本次担保对象均为公司合并报表范围内的全资子公司，资信状况良好，未
发生贷款逾期的情况，财务风险处于公司有效的控制范围之内，故本次不存在反担保情形。本次担保不存在损害公司及股东利益的情形，董事会同意公司本次对外担保额度预计事项，独立董事发表了同意的独立意见。
七、报备文件
2022年4月26日公司第八届董事会第六次会议决议。特此公告。
航锦科技股份有限公司董事会二○二二年四月二十八日