亚宝药业集团股份有限公司第八届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亚宝药业集团股份有限公司第八届董事会第七次会议通知于2022年4月15日以电子邮件和电话的方式发出，会议于2022年4月26日以现场结合通讯的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司监事与高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长任武贤先生主持，会议审议并经表决通过了如下决议:
一、审议通过了公司2021年年度报告全文及摘要；
同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日发布的《亚宝药业集团股份有限公司2021年年度报告及摘要》。
二、审议通过了公司2021年度董事会工作报告；
同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了公司2021年度总经理工作报告；
同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了公司2021年度独立董事述职报告；
同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日发布的《亚宝药业集团股份有限公司2021年度独立董事述职报告》。
五、审议通过了公司2021年度财务决算报告；
同意9票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了公司2021年度利润分配预案；
同意9票，反对0票，弃权0票。
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年实现归属于母公司所有者的净利润为187,089,423.86元，可供股东分配的利润为989,071,712.65元。
公司2021年度利润分配预案为：以2021年12月31日公司总股本770,000,023股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），共计分配现金红利61,600,001.84元，剩余未分配利润结转下一年度。不送股不进行公积金转增股本。
独立董事同意该项议案并发表独立意见。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日发布的《亚宝药业集团股份有限公司2021年度利润分配预案公告》（公告编号：2022-008）。
七、审议通过了关于续聘会计师事务所的议案；
同意9票，反对0票，弃权0票。
同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司2022年度财务报告及内部控制审计机构，财务报告审计费65万元，内控审计费30万元。
独立董事事先认可该议案并发表独立意见。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日发布的《亚宝药业集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-009）。
八、审议通过了公司2021年度内部控制评价报告；
同意9票，反对0票，弃权0票。
独立董事同意该项议案并发表独立意见。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日发布《亚宝药业集团股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。
九、审议通过了公司2021年度社会责任报告；
同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日发布的《亚宝药业集团股份有限公司2021年度社会责任报告》。
十、审议通过了公司2022年第一季度报告；
同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日发布的《亚宝药业集团股份有限公司2022年第一季度报告》。
十一、审议通过了关于修订《公司章程》的议案；
同意9票，反对0票，弃权0票。
独立董事同意该项议案并发表独立意见。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日发布的《亚宝药业集团股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-010）及《亚宝药业集团股份有限公司章程》（2022年4月修订）。
十二、审议通过了关于制定公司《董事年度薪酬实施办法》的议案；
同意9票，反对0票，弃权0票。
独立董事同意该项议案并发表独立意见。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日发布的《亚宝药业集团股份有限公司董事年度薪酬实施办法》。
十三、审议通过了关于修订公司《高级管理人员年度薪酬实施办法》的议案；
同意9票，反对0票，弃权0票。
独立董事同意该项议案并发表独立意见。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日发布的《亚宝药业集团股份有限公司高级管理人员年度薪酬实施办法》。
十四、审议通过了关于召开公司2021年年度股东大会的议案。
同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日发布的《亚宝药业集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：
2022-011）。
以上第一、二、四、五、六、七、十一、十二项议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
特此公告。
亚宝药业集团股份有限公司董事会
2022年4月28日