证券代码:600060 证券简称:海信电器 公告编号:2011-38
青岛海信电器股份有限公司
变更部分募集资金投资项目实施地点及实施主体公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、 变更概述
（一）募集资金
2009 年 11 月 27 日，经中国证券监督管理委员会《关于青岛海信电器股份
有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2009]1273 号)核准，本公司非公
开发行股票 8,400 万股，募集资金净额约 15 亿元。
（二）募投项目
其中“液晶电视模组与整机一体化设计制造及配套建设项目”进展如下（截
至 2011 年 10 月 31 日未经审计）：
项目名称 拟投入（万元） 已投入（万元） 进度（%）
液晶电视模组与整机一体化
121,997.76 61,304.71 50
设计制造及配套建设项目
本项目已投产两条液晶模组生产线，五条 LED 背光模组生产线，新增产能
420 万台套。该项目投产提升了公司模组与整机一体化设计与制造能力，对提高
公司竞争力起到了重要作用。
（三）变更项目
为进一步提高公司的竞争力，强化公司在广东及其周边地区的生产、销售及
产品出口的战略布局，提高广东制造基地对周边区域市场的支持力度，全面提高
广东制造基地的模组与整机一体化配套生产能力，充分利用广东及珠三角区域的
优势配套资源的同时，发挥广东基地的窗口作用，加强全球范围内优势资源的引
入，本公司将变更位于青岛的液晶电视模组与整机一体化设计制造及配套建设项
目（简称“原项目”）约 37,408 万元，向全资子公司广东海信电子有限公司（简
称“广东海信”）增资，由其建设位于广东的液晶电视模组与整机一体化设计制
造及配套建设项目（简称“新项目”）。
原项目承诺投入金额为 121,997.76 万元，目前已实际投入金额为 61,304.71
万元，剩余 60,693.05 万元尚未实际投入。在尚未实际投入的剩余 60,693.05 万
元中，拟将 37,408 万元投入新项目，剩余 23,285.05 万元继续投入原项目，原
项目的承诺投入金额为 84,589.76 万元。
实施 承诺投入
项目名称 实施主体
地点 （万元）
原项目 液晶电视模组与整机一体化 青岛 青岛海信电器股份有限公司 84,589.76
新项目 设计制造及配套建设项目 广东 广东海信电子有限公司 37,408.00
合计 121,997.76
新项目预计支付土地款约 10,134 万元，鉴于建设进度需要，该款项暂由本
公司自有流动资金先行垫付，待募集资金到位后，再由募集资金置换。
二、 变更原因
1. 广东作为珠三角经济圈最重要的组成部分，辐射华南、东南及东南沿海
等地区，具有资源配套、政策扶持及地理区位等诸多优势，是公司强化南方市场
及海外市场的桥头堡。
2. 广东海信是公司的全资子公司，代表公司开展相关业务。本次增资可以
强化公司在广东及其周边地区的生产、销售及产品出口的战略布局，具有十分重
要的意义。
3. 在原项目预测之初，由于部分设备及线体的专用性强、行业垄断性高，
预期投入费用相对较高。后来由于全球性金融危机的影响，加上设备及线体相关
行业的竞争加剧，使得总体投入得到节约。同时公司多年来不断积累生产管理经
验及线体配置施工提效，注意优化产线配置方案，也使得总体费用支出得到节约。
4. 实施新项目后，将进一步增强公司液晶电视模组与整机一体化生产和配
套能力，进一步提高公司的竞争力。同时，提高募集资金的使用效率，最大化发
挥募集资金的作用，支撑公司实现更好的发展。
三、 新项目介绍
(一) 新增主体
1. 公司名称：广东海信电子有限公司
2. 公司住所：江门市蓬江区棠下镇海信大道 8 号
3. 注册资本：1000 万元
4. 法定代表人：刘洪新
5. 公司类型：有限责任公司（法人独资）
6. 营业期限：长期
7. 主营业务：电视机、平板显示器件、移动通信产品等电子产品的制造、
销售、维修和回收，自营和代理进出口业务等。
8. 股权结构：
（1） 股东名称：青岛海信电器股份有限公司
（2） 出资金额：1000 万元
（3） 出资比例：100%
（4） 出资方式：现金
（5） 资金来源：自筹
（6） 出资时间：一次性足额缴纳
(二) 增资议案
占投资金 占本公司 占总筹
投资金额 投资 资金
额的比例 净资产的 资额的
（万元） 方式 来源
（%） 比例（%） 比例（%）
增资前 1,000 100 / / 现金 自筹
本次增资 37 408 100 6.6 25 现金 募资
增资后 38,408 100 / / / /
(三) 新项目内容
新项目已获得广东省发改委备案许可（备案号：110700305019023），广东省
江门市环保局《关于广东海信电子有限公司液晶电视模组与整机一体化设计制造
及配套建设项目环境影响报告表的批复》（江环审[2011]200 号）。建设用地已经
通过江门市国有建设用地使用权挂牌出让流程取得购置权（地块编号
JD2011-31 ）， 并 已 签 订 《 国 有 建 设 用 地 使 用 权 出 让 合 同 》（ 合 同 编 号
4407003-2011-000048）。
根据业务部门预计，计划建设厂房、仓库、办公楼、研发楼及其配套设备，
面积约 94,119 平米。计划建设液晶电视生产线 4 条、产能约 150 万台，液晶模
组生产线 2 条，产能约 100 万套。预计于 2012 年底完成主体工程并投产。IRR(项
目内涵报酬率) 14.24%、静态投资回收期 5.66 年。
资金投向 投资估算（万元）
土地购置 10,134
厂房建设 12,846
设备购置及线体建设 15,428
合计 38,408
（注：含成立广东海信的初始投资 1000 万元）
四、 新项目的市场前景和风险提示
(一) 市场前景
根据专业机构的权威预测，全球平板电视继续呈现快速增长的态势，而平板
电视的产业垂直整合依然是核心竞争力，具有广阔的市场前景。新项目在本公司
现有液晶模组技术的基础上，可以进一步加大
