股票简称：天顺风能 股票代码：002531 公告编号：2011-050
天顺风能（苏州）股份有限公司
第一届董事会 2011 年第十二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称 “公司” ）于 2011 年 12 月 1 日召
开了第一届董事会 2011 年第十二次临时会议，会议以现场表决方式召开，会议由董
事长严俊旭先生召集，会议通知及相关资料于 2011 年 11 月 25 日通过专人或电子邮
件等方式发出。
本次会议应到董事 7 人，实到董事 6 人，另有董事龚涛先生因出差原因委托金亮
先生出席本次会议并行使表决权。会议由公司董事长严俊旭先生主持，会议召开符
合《公司法》及《公司章程》等有关规定。全体董事以记名投票表决方式表决通过
了如下议案：
一、《关于制定<信息披露事务管理制度>的议案》
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司《信息披露事务管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、《关于制定<投资者调研接待工作管理办法>的议案》
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司《投资者调研接待工作管理办法》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司《内幕信息知情人登记管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、《关于制定<内部问责制度>的议案》
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司《内部问责制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、《关于制定<高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度>的议案》
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司《高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
六、《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
第四条 公司股东大会、董事会和总经理办公会依据公司章程确定的权限范围和
程序对公司的对外投资进行决策。
公司所有投资活动实行归口管理，公司投资管理部门由董事会确定。
现修改为：
第四条 公司股东大会、董事会和总经理办公会依据公司章程确定的权限范围和
程序对公司的对外投资进行决策。
公司发生的对外投资交易达到下列标准之一的，应当由股东大会审议批准：
（一）单笔对外投资涉及的资产总额占上市公司最近一期经审计总资产的 50%以
上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；
（二）单笔对外投资的标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司
最近一个会计年度经审计营业收入的 50％以上，且绝对金额超过 5000 万元人民币；
（三）单笔对外投资的标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最
近一个会计年度经审计净利润的 50％以上，且绝对金额超过 500 万元人民币；
（四）单笔对外投资属于主业范围的经营性投资额在净资产 50%以上、非主业的
经营性投资额在净资产 30%以上且非经营性固定资产投资额 1000 万元以上；
（五）单笔对外投资产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50％
以上，且绝对金额超过 500 万元人民币。
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。公司发生的交易仅达到
上述第（三）项或第（五）项标准，且公司最近一个会计年度每股收益的绝对值低
于 0.05 元的，公司可以向深圳证券交易所申请豁免适用提交股东大会审议的规定。
除了上述需由股东大会审议的对外投资事项之外，其余对外投资由公司董事会进
行审议。
公司所有投资活动实行归口管理，公司投资管理部门由董事会确定。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
七、《关于聘任证券事务代表的议案》
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司《关于聘任证券事务代表的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
八、《关于全资子公司对外投资的议案》
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司《关于全资子公司对外投资的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
特此公告！
天顺风能（苏州）股份有限公司董事会
2011 年 12 月 3 日
