股票简称：天顺风能 股票代码：002531 公告编号：2011-051
天顺风能（苏州）股份有限公司
第一届监事会 2011 年第十一次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2011 年 12 月 1 日，天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）
第一届监事会 2011 年第十一次临时会议以通讯表决方式召开，会议由监事会主
席周建忠先生召集，会议通知及相关资料于 2011 年 11 月 25 日通过专人、电话
或电子邮件等方式发出。应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议的
召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议审议通过了以
下议案：
全体监事以投票表决方式通过如下议案：
一、《关于制定<信息披露事务管理制度>的议案》
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、《关于制定<投资者调研接待工作管理办法>的议案》
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
四、《关于制定<天顺风能内部问责制度>的议案》
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
五、《关于制定<高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度>的议案》
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
六、《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
七、《关于聘任证券事务代表的议案》
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
八、《关于全资子公司对外投资的议案》
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（以下无正文）
天顺风能（苏州）股份有限公司
监事会
2011 年 12 月 3 日
