深圳市昌红科技股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次会议召开情况
1、深圳市昌红科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十七次会议(以下简称“本次会议”)于2022年4月27日上午在公司1号会议室以现场结合通讯表决方式召开。
2、本次会议通知时间及方式:会议通知于2022年4月20日以电子邮件及短信等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。
3、本次会议应出席董事7名,实际出席会议的董事7名。
4、本次会议主持人:公司董事长李焕昌先生
公司监事和高级管理人员列席本次会议。
5、本次会议的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《深圳市昌红科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、本次会议审议情况
经与会董事认真审议,以现场结合通讯表决方式,通过并形成以下决议:
1、审议并通过了《关于2022年第一季度报告的议案》
公司《2022年第一季度报告》同日刊载在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《2022年第一季度报告披露提示性公告》(公告编号:2022-035)同步刊载在巨潮资讯网、《证券时报》。
表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。
三、备查文件
1、第五届董事会第十八次会议决议。
特此公告。
深圳市昌红科技股份有限公司董事会
2022年4月27日