公告编号：2022-027证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 主办券商：开源证券
河南驰诚电气股份有限公司第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年4月26日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年4月15日 以书面通知方式发出
5.会议主持人：监事会主席
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2021年度监事会工作报告》
1.议案内容：
根据《公司章程》和《监事会议事规则》的相关要求，公司监事会编制了《2021年度监事会工作报告》，提请各位监事审议。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2021年年度报告及其摘要》
1.议案内容：
根据全国中小企业股份转让系统相关规定，公司编制了公司《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》，详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上发布的《2021 年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2021年财务决算报告》
1.议案内容：
根据《公司法》、《河南驰诚电气股份有限公司章程》等规定，公司依据审定的2021年财务报告编制了2021年度财务决算报告，对公司 2021 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2022年财务预算报告》
1.议案内容：
公司根据对 2022年销售市场的预测及经营策略，结合 2021 年经营情况和2021年度财务决算情况，编制了2022年财务预算报告。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于2021年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
议案主要内容：详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上发布的《2021年年度权益分派预案公告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
1.议案内容：
议案主要内容：详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上发布的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《河南驰诚电气股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》
河南驰诚电气股份有限公司
监事会2022年4月27日