公告编号：2022-026证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 主办券商：开源证券
河南驰诚电气股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年4月26日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月15日以书面通知方式发出
5.会议主持人：董事长
6.会议列席人员：公司高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》
1.议案内容：
〔2021〕116 号）及相关安排，公司从内部制度建设、机构设置、董监高任职履职等方面开展公司治理情况自查，并编制了《关于治理专项自查及规范活动相关况的报告》。议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：不适用。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2021年度总经理工作报告》
1.议案内容：
总经理根据 2021 年工作部署，向董事会汇报了 2021年工作完成情况。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：不适用。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2021年度董事会工作报告》
1.议案内容：
2021年度，公司董事会严格按照《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业、务规则》、《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续稳定健康发展。2021年度董事会工作报告对报告期内公司总体经营情况、日常工作情况、以及2022年董事会工作重点进行了总结、安排。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2021年年度报告及其摘要》
1.议案内容：
根据全国中小企业股份转让系统相关规定，公司编制了公司《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》，详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上发布的《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：不适用。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2021年财务决算报告》
1.议案内容：
根据《公司法》、《河南驰诚电气股份有限公司章程》等规定，公司依据审定的2021年财务报告编制了2021年度财务决算报告，对公司2021年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：不适用。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2022年财务预算报告》
1.议案内容：
公司根据对2022年销售市场的预测及经营策略，结合2021年经营情况和2021年度财务决算情况，编制了2022年财务预算报告。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：不适用。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司融资计划暨抵押资产的议案》
1.议案内容：
为落实公司2022-2023年的生产经营发展计划，确保业务发展及公司项目建设的资金需求，公司及旗下各子公司拟利用公司自有资产（含子公司）及其他保证措施向各大银行申请综合授信，授信额度用于办理日常生产经营所需的短期流动资金贷款、银行承兑、银行保函、银行保理、信用证、长期固定资产贷款等业务。此次计划续申请和新增银行综合授信额度不超过人民币3000万元，保证措施包括利用公司资产提供抵押担保，具体金额、授信品种、期限和保证措施由管理层根据经营需要与各银行协定。
上述融资计划事项自股东大会决议通过之日起至2022年年度股东大会前实施，期间不必再提请公司董事会或股东大会另行审批，直接由公司董事长（法定代表人）或董事会代表公司与银行等签订相关协议、出具相关文件。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：不适用。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》
1.议案内容：
议案主要内容：详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上发布的《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：不适用。公司现任独立董事李祺对本项议案发表了同意的独立意见。公司现任独立董事张复生对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于2021年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
议案主要内容：详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上发布的《2021年年度权益分派预案公告》。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：不适用。公司现任独立董事李祺对本项议案发表了同意的独立意见。公司现任独立董事张复生对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
1.议案内容：
议案主要内容：详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上发布的《募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
公告编号：2022-026反对/弃权原因：不适用。公司现任独立董事李祺对本项议案发表了同意的独立意见。公司现任独立董事张复生对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》
1.议案内容：
公司拟继续聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022年度财务审计机构，聘期为一年。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：不适用。公司现任独立董事李祺对本项议案发表了同意的独立意见。公司现任独立董事张复生对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于独立董事津贴的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，结合公司经营规模、经营情况和职务贡献等因素，并参照行业和地区薪酬水平综合考量，拟将独立董事津贴定为人民币6万元/人/年（含税）。公司独立董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：
因涉及回避情形，独立董事李祺、张复生2人回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》
1.议案内容：
拟于 2022年5月18日召开2021年年度股东大会，详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （http://www.neeq.com.cn）上发布的《关于召开2021年年度股东大会通知公告》。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：不适用。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《河南驰诚电气股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》
河南驰诚电气股份有限公司
董事会2022年4月27日