宇通重工股份有限公司第十一届董事会第三次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宇通重工股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三次会议于2022年4月26日以邮件方式发出通知，2022年4月26日以通讯方式召开，应参会董事9名，实际参会9名。会议由董事长戴领梅先生主持，表决方式符合公司章程及有关法律法规的规定。
会议审议并通过了以下议题：
1、7票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于向公司2022年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。
详见《关于向激励对象授予限制性股票的公告》。
关联董事王学民先生、王东新先生回避表决。
公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
根据公司2021年度股东大会的授权，本次授予事宜属于授权范围内事项，无需再次提交股东大会审议。
特此公告。
宇通重工股份有限公司董事会二零二二年四月二十七日