江苏省新能源开发股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2022年4月27日以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2022年4月15日以邮件等方式发出。会议应参会董事9人，实际参会董事9人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《江苏省新能源开发股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2022年第一季度报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏省新能源开发股份有限公司董事会
2022年4月28日