公告编号:2022-031证券代码:400023 证券简称:南洋5 主办券商:国融证券
南洋航运集团股份有限公司第九届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022年4月27日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:通讯
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2022年4月16日 以电子邮件方式发出
5.会议主持人:监事会主席
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2021年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容:
真实反映了公司本年度的生产经营成果和财务状况。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统(http://www.neeq.com.cn)披露的《南洋航运集团股份有限公司2021年年度报告》(2022-037)、《南洋航运集团股份有限公司2021年年度报告摘要》(2021-038)。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2021年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
公司监事会编制了《2021年度监事会工作报告》,对2021年度公司监事会的工作情况作了具体报告,并对2022年度公司监事会的工作做了规划,提交公司监事会审议。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2022年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等规定,2022年,公司将继续深入实施公司发展战略,进一步增强企业核心竞争力和市场占有率,编制了《2022年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意3票;反对-票;弃权-票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2021年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
进行总结,并形成《2021年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2021年度利润分配预案》议案
1.议案内容:
公司不分配利润,不进行资本公积金转增股本。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2022年第一季度报告》议案
1.议案内容:
该议案详细内容见于4月27日公布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《2022年第一季度报告》(公告编号:2021-039)
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会监事签字确认的《南洋航运集团股份有限公司第九届监事会第十二次会议决议》。
南洋航运集团股份有限公司
监事会2022年4月27日