证券代码：688075 证券简称：安旭生物 公告编号：2022-021
杭州安旭生物科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
杭州安旭生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安旭生物”）第一届董事会第二十二次会议通知于2022年4月16日以邮件方式发出送达全体董事，会议于2022年4月26日以现场结合通讯表决方式召开，会议由公司董事长凌世生先生主持，会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2021年度总经理工作报告>的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2021年度独立董事述职报告>的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
独立董事将在公司2021年年度股东大会进行述职。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安旭生物2021年度独立董事述职报告》。
（四）审议通过《关于<董事会审计委员会2021年度履职情况报告>的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安旭生物董事会审计委员会2021年度履职情况报告》。
（五）审议通过《关于<公司2021年年度报告及其摘要>的议案》表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安旭生物2021年年度报告》及《安旭生物2021年年度报告摘要》。
（六）审议通过《关于<公司2021年度财务决算及2022年度财务预算报告>的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。独立董事发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安旭生物2021年度利润分配预案的公告》。
（八）审议通过《关于<2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安旭生物关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
（九）审议通过《关于<公司2022年第一季度报告>的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《安旭生物2022年第一季度报告》。
（十）审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。独立董事发表了事前认可及同意的独立意见。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安旭生物关于续聘2022年度审计机构的公告》。
（十一）审议通过《关于<公司2022年度董事薪酬方案>的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。独立董事发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（十二）审议通过《关于<公司2022年度高级管理人员薪酬方案>的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。独立董事发表了同意的独立意见。
（十三）审议通过《关于选举公司第一届董事会副董事长的议案》
同意选举姜学英女士担任公司副董事长职务。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（十四）审议通过《关于增加远期结售汇及外汇衍生产品业务额度的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。独立董事发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安旭生物关于增加远期结售汇及外汇衍生产品业务额度的公告》。
（十五）审议通过《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《安旭生物关于召开2021年年度股东大会的通知》。特此公告。
杭州安旭生物科技股份有限公司董事会
2022年4月28日