重庆长江造型材料（集团）股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议通知于2022年4月24日以邮件或书面方式向全体董事发出，会议于2022年4月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名（其中，独立董事李边卓先生以通讯方式出席会议）。会议由公司董事长召集并主持。本次会议召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名投票的方式进行表决。本次董事会形成如下决议：
（一）审议通过《关于公司<2022年第一季度报告>的议案》
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年第一季度报告》（公告编号：2022-032）。
（二）审议通过《关于制定<内部控制制度>的议案》
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内部控制制度》。
三、备查文件
第三届董事会第十九次会议决议。
特此公告。
重庆长江造型材料（集团）股份有限公司
董事会2022年4月28日