关于公司换届推选独立董事、非独立董事候选人的独立意见因公司第四届董事会任期已届满，根据《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会推荐，公司第四届董事会拟推举胡光辉先生、齐东先生、凌云女士为公司第五届董事会非独立董事候选人、拟推举刘一平先生、郭新强先生为公司第五届董事会独立董事候选人。通过对上述五名董事候选人（其中二名独立董事候选人）的个人履历、职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况资料的核查，未发现有《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，均不存在最近三年内受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的情形，均不属于“失信被执行人”。我们认为上述五名董事候选人均具备担任公司董事的资格。通过对上述二名独立董事候选人的个人履历、职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况核查，未发现其有《上市公司独立董事规则》第七条规定的情况，具有独立性和履职能力。具备担任上市公司独立董事的任职资格和能力。根据有关法律法规和《公司章程》的有关规定，公司董事会具有提名公司董事候选人的资格。公司董事会对上述非独立董事候选人、独立董事候选人的提名以及董事会换届选举的审议和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在损害股东合法利益，尤其是中小股东合法利益的情形。
我们同意上述五名董事候选人（其中二名独立董事候选人）的提名，同意将上述候选人提交公司股东大会选举。
独立董事： 盛宇华 刘一平