证券代码：600119 证券简称：长江投资 公告编号：临2022—005
长发集团长江投资实业股份有限公司
八届六次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长发集团长江投资实业股份有限公司（以下简称“长江投资公司”或“公司”）八届六次监事会议于2022年4月26日（星期二）上午以通讯方式召开。会议应到监事5名，实到5名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了如下决议：
一、审议通过了《长江投资公司2021年度监事会工作报告》。
同意票：5票 反对票：0票 弃权票：0票
二、审议通过了《长江投资公司2021年度财务决算报告》。
同意票：5票 反对票：0票 弃权票：0票
三、审议通过了《长江投资公司2022年度财务预算报告》。
同意票：5票 反对票：0票 弃权票：0票
四、审议通过了《长江投资公司2021年度利润分配预案》，经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司2021年度财务报表，公司2021年度实现归属于母公司所有者的净利润为-135,051,832.86元。母公司财务报表2021年末分配利润为-704,096,347.63元。
鉴于公司本年度归属于上市公司股东的净利润为亏损，本年度不分配现金股利，也不实施资本公积金转增股本。
同意票：5票 反对票：0票 弃权票：0票
五、审议通过了《长江投资公司2021年年度报告》及摘要，经审阅公司2021年年度报告、摘要及审计报告，监事会认为：公司年报编制和审计程序符合法律、法规、公司章程和公司内部控制制度的各项规定。年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实准确地反映公司2021年经营管理和财务状况等事项。未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。（公司2021年度报告全文详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn，摘要详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn及《上海证券报》）。同意票：5票 反对票：0票 弃权票：0票
六、审议通过了《长江投资公司关于2021年度计提世灏国际长期股权投资减值准备的议案》，同意公司根据《企业会计准则》等相关规定，对上海世灏国际物流有限公司股权投资计提长期股权投资减值准备50,589,970.14元，影响2021年度母公司财务报表净利润减少50,589,970.14元，对2020年度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润无影响。
同意票：5票 反对票：0票 弃权票：0票
七、审议通过了《长江投资公司关于2021年度计提商誉减值准备的议案》，同意公司根据《企业会计准则》等相关规定，对收购上海世灏国际物流有限公司形成的商誉计提商誉减值准备51,304,344.42元。（详见《上海证券报》及上海证券交易所网站：
www.sse.com.cn同日披露的《长发集团长江投资实业股份有限公司关于2021年度计提相关资产减值准备的公告》）。同意票：5票 反对票：0票 弃权票：0票
八、审议通过了《长江投资公司关于2021年度计提长投矿业长期股权投资减值准备的议案》，同意公司根据《企业会计准则》等相关规定，对安庆长投矿业有限公司股权投资计提长期股权投资减值准备25,507,198.75元，影响2021年度母公司财务报表净利润减少25,507,198.75元，对2021年度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润无影响。
同意票：5票 反对票：0票 弃权票：0票
九、审议通过了《长江投资公司关于2021年度计提长投矿业无形资产、在建工程、固定资产减值准备的议案》，同意公司根据《企业会计准则》等相关规定，计提安庆长投矿业有限公司无形资产减值准备80,878,900.00元、在建工程减值准备38,069,326.63元、固定资产减值准备1,939,501.94元（详见《上海证券报》及上海证券交易所网站：www.sse.com.cn同日披露的《长发集团长江投资实业股份有限公司关于2021年度计提相关资产减值准备的公告》）。
同意票：5票 反对票：0票 弃权票：0票
十、审议通过了《长江投资公司2021年度内部控制评价报告》（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）。
同意票：5票 反对票：0票 弃权票：0票
十一、审议通过了《长江投资公司2021年度内部控制审计报告》
（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）。
同意票：5票 反对票：0票 弃权票：0票
上述第一至五项议案将提请股东大会审议通过。
长发集团长江投资实业股份有限公司监事会
2022年4月28日