证券代码：600636 证券简称：国新文化 公告编号：2022-007
国新文化控股股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 拟续聘的会计师事务所：大信会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室。大信在全国设有31家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络，目前，大信国际会计网络全球成员有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等26家网络成员所。大信拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一，也是首批获得H股企业审计资格的事务所，具有近30年的证券业务从业经验。
注册地址：北京市海淀区知春路1号学院国际大厦22层统一社会信用代码：91110108590611484C执业资质：会计师事务所执业证书（编号：11010141）是否曾从事过证券服务业务：是证券期货相关业务许可证编号：000407本次审计业务由大信会计师事务所（特殊普通合伙）南京分所承办。大信会计师事务所（特殊普通合伙）南京分所位于江苏省省会南京市，系由大信在南京设立实行一体化管理的直属分部，以上市公司、IPO、新三板、央企及省市国资委下属企业、大型民企集团审计业务为主；设有三个审计部门，员工逾100人，其中注册会计师近30人。管理团队由高级合伙人王敏康，合伙人狄香雨、合伙人王健、高级经理裴灿、高级经理李新荣等组成。主要客户如下：南京纺织品进出口股份有限公司、国旅联合股份有限公司、武汉力源信息技术股份有限公司、苏州乔发环保科技股份有限公司、江苏新光镭射包装材料股份有限公司、国新健康服务保障集团股份有限公司等。注册地址：南京市中山路55号新华大厦32楼统一社会信用代码：913201000626019448执业资质：会计师事务所执业证书（编号：110101413202）是否曾从事过证券服务业务：是证券期货相关业务许可证编号：502483
2.人员信息
大信首席合伙人为胡咏华先生。截至2021年12月31日，大信从业人员总数4262人，其中合伙人156人，注册会计师1042人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。
3.业务信息
大信2020年度业务收入18.32亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入15.68亿元、证券业务收入5.84亿元。2020年上市公司年报审计客户181家（含H股），平均资产额
249.51亿元，收费总额2.31亿元。主要分布于制造业、信息传输软件和信息技术服务业、水利环境和公共设施管理业、电力热力燃气及水生产和供应业、交通运输仓储和邮政业，其中与本公司同行业的上市公司审计客户16家。
4.投资者保护能力
大信职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过8000万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：2020年12月，杭州市中级人民法院就“五洋债”案判决大信及其他机构承担连带赔偿责任，大信不服判决提出上诉。2021年9月，浙江省高级人民法院作出判决，维持原判。
5.诚信记录
大信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年大信受到行政处罚1次，行政监管措施14次，未受到过刑事处罚、自律监管措施和自律处分。近三年从业人员中2人受
到行政处罚、25人次受到监督管理措施。
（二）项目成员信息
1.基本信息
拟签字项目合伙人姓名：狄香雨拟签字项目合伙人从业经历：注册会计师、注册税务师，2008年开始从事上市公司审计，2008年开始在本所执业，拟2022年起为国新文化提供审计服务。近三年签署过南京纺织品进出口股份有限公司、鸿达兴业股份有限公司等上市公司审计报告。拟签字注册会计师姓名：许丹丹拟签字注册会计师从业经历：注册会计师，从业9年，2018年成为注册会计师， 2016年起在大信执业并从事上市公司审计，拟2022年起为国新文化提供审计服务。近三年签署过中国国新控股有限责任公司审计报告。拟安排项目质量控制复核人：郝学花拟安排项目质量控制复核人从业经历：2009年开始在大信执业，2011年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计质量复核，2018-2020年度复核的上市公司有索通发展股份有限公司、上海安硕信息技术股份有限公司等多家公司的2017年度审计报告；力合科技（湖南）股份有限公司、宁波建工股份有限公司等多家公司的2018年度审计报告；浙江钱江摩托股份有限公司、上海延华智能科技（集团）股份有限公司等多家公司的2019年度审计报告。未在其他单位兼职。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未曾有因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况。
3.独立性
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在影响独立性的情况。
4.审计收费
2022年度审计费用预计为人民币60万元，其中财务报告审计费用为人民币40万元，内部控制审计费用为人民币20万元。
二、拟续聘会计师事务所履行的审议程序
（一）董事会审计与风险管理委员会意见
2022年4月15日，公司召开第十届董事会审计与风险管理委员会第五次会议，审议《关于聘请2022年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》。公司董事会审计与风险管理委员会对大信会计师事务所进行审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。公司董事会审计与风险管理委员会同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计机构及内部控制审计机构，并将续聘事项提交公司董事会审议。
（二）独立董事的事前认可情况
大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，在担任公司2021年度审计机构期间，勤勉尽责、细致严谨，遵照独立、客观、公正的执业准则，完成了公司2021年度财务审计及内控审计工作，为保证公司审计公司衔接的连续性、完整性，我们同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构。
（三）独立董事发表的独立意见
大信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务工作中，遵循独立、客观、公正的执业准则，尽职尽责的完成了各项审计任务。我们认为续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构及内部控制审计机构，符合公司及股东的利益。同意董事会审议通过后将其提交公司股东大会审议。
（四）公司董事会对本次续聘会计师事务所的审议情况
2022年4月26日，公司召开第十届董事会第八次会议，审议通过《关于聘请2022年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。
（五）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
国新文化控股股份有限公司
董事会2022年4月28日