中水集团远洋股份有限公司第八届董事会第七次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
1.中水集团远洋股份有限公司第八届董事会第七次会议于2022年4月21日以书面形式发出会议通知。
2.本次会议于2022年4月27日以通讯方式召开。
3.本次会议应出席董事8人，实际出席8人。
4.本次会议由董事长宗文峰先生主持，公司监事和高管人员列席了会议。
5.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况：
1. 审议通过《2022年第一季度报告》
本议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的《2022年第一季度报告》。
2.审议《中水集团远洋股份有限公司募集资金管理制度》
本议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
披露的《中水集团远洋股份有限公司募集资金管理制度》。
3.审议《关于设立募集资金专户并授权签订三方监管协议的议案》本议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票。具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于设立募集资金专户并授权签订三方监管协议的公告》。
4.审议《中水集团远洋股份有限公司董事会授权管理办法》本议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票。具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的《中水集团远洋股份有限公司董事会授权管理办法》。
三、备查文件
1.经与会董事签字的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
中水集团远洋股份有限公司董事会
2022年4月28日