中水集团远洋股份有限公司第八届监事会第五次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
中水集团远洋股份有限公司第八届监事会第五次会议于2022年4月27日召开，会议通知已于2022年4月21日以电子邮件方式通知了全体监事。本次会议采取通讯方式召开，由公司监事会主席云经才主持，会议应出席监事3人，实际参会监事3人，董事会秘书列席会议。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规及《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1.审议《2022年第一季度报告》
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2022年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的《2022年第一季度报告》。
2.审议《关于设立募集资金专户并授权签订三方监管协议的议案》
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经审议，为规范公司募集资金的存放、使用与管理，提高募集资金使用的效率，保护投资者的合法权益，根据《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，同意公司开立募集资金专项账户，公司将与保荐机构、开户银行签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监督。
同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于设立募集资金专户并授权签订三方监管协议的公告》。
三、备查文件
1.经与会监事签字的监事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
中水集团远洋股份有限公司监事会
2022年3月21日