果麦文化传媒股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
2022 年 4 月 27 日，果麦文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议以现场及通讯方式召开。提议召开本次会议的会议通知已于2022 年 4 月 18 日以电话、电子邮件、即时通讯工具等方式发出，应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，全体董事均亲自出席了本次会议。本次会议由董事长路金波先生召集并主持，会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司2022年第一季度报告的议案》
与会董事经审核，认为：公司编制《2022年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司 2022 年第一季度的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2022年第一季度报告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、 备查文件
1、第二届董事会第十二次会议决议；
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特此公告。
果麦文化传媒股份有限公司董事会2022 年 4 月 28 日