证券代码：002255 证券简称：海陆重工 公告编号：2022-019
苏州海陆重工股份有限公司关于召开2021年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“公司”）定于2022年4月29 日（周五）14:00召开2021年年度股东大会，会议通知公告（公告编号：2022-015） 已于2022年4月9日发布在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式，现对公司召开2021年年度股东大会再次提示公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次： 2021年年度股东大会（以下简称“本次会议”）。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
召开本次股东大会的议案经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开及审议事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及《公司章程》等规定，提案内容明确并在法定期限内公告。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2022年4月29日下午14:00
（2）网络投票时间：
交易系统投票时间为：2022年4月29日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
互联网投票时间为：2022年4月29日上午9:15至下午15:00期间的任何时间。
5、会议的召开方式
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东应选择一种方式表决，如果同一表决出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2022年4月25日。
7、出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于2022年4月25日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：江苏省张家港市东南大道一号公司二楼会议室。
二、会议审议事项
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | ||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累积投票提案 | ||
| 1.00 | 关于公司2021年度董事会工作报告的议案 | √ |
| 2.00 | 关于公司2021年度监事会工作报告的议案 | |
| 3.00 | 关于公司2021年度财务决算报告的议案 | √ |
| 4.00 | 关于公司2022年度财务预算报告的议案 | √ |
| 5.00 | 关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本的预案 | √ |
| 6.00 | 公司2021年度内部控制自我评价报告 | √ |
| 7.00 | 关于公司第五届董事会除独立董事外的其他董事2021年度薪酬的议案 | √ |
| 8.00 | 关于公司职工代表监事2021年度薪酬的议案 | √ |
| 9.00 | 关于公司2021年年度报告及其摘要的议案 | √ |
| 10.00 | 关于续聘2022年度财务审计机构的议案 | √ |
| 11.00 | 关于第六届董事会独立董事2022-2024年度津贴的议案 | √ |
| 12.00 | 关于《分红管理制度及未来三年股东回报规划（2022－2024年）》 的议案 | √ |
| 13.00 | 关于修订《公司章程》的议案 | √ |
| 14.00 | 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案 | √ |
| 15.00 | 关于修订公司《董事会议事规则》的议案 | √ |
| 16.00 | 关于修订公司《关联交易决策制度》的议案 | √ |
| 17.00 | 关于修订公司《募集资金管理办法》的议案 | √ |
| 18.00 | 关于修订公司《重大交易决策制度》的议案 | √ |
| 19.00 | 关于修订公司《对外担保管理办法》的议案 | √ |
| 20.00 | 关于修订公司《对外投资管理制度》的议案 | √ |
| 21.00 | 关于修订公司《独立董事工作制度》的议案 | √ |
| 22.00 | 关于修订公司《控股股东、实际控制人行为规范》的议案 | √ |
| 23.00 | 关于修订公司《股东大会累积投票制度实施细则》的议案 | √ |
| 24.00 | 关于修订公司《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及变动管理办法》的议案 | √ |
| 25.00 | 关于对参股子公司提供财务资助暨关联交易的议案 | √ |
| 累积投票提案：采用等额选举，填报投给候选人的选举票数 | ||
| 26.00 | 关于选举第六届董事会非独立董事候选人的议案 | 应选人数6人 |
| 26.01 | 选举徐元生为公司第六届董事会非独立董事 | √ |
| 26.02 | 选举张卫兵为公司第六届董事会非独立董事 | √ |
| 26.03 | 选举王申申为公司第六届董事会非独立董事 | √ |
| 26.04 | 选举张郭一为公司第六届董事会非独立董事 | √ |
| 26.05 | 选举邹雪峰为公司第六届董事会非独立董事 | √ |
| 26.06 | 选举张展宇为公司第六届董事会非独立董事 | √ |
| 27.00 | 关于选举第六届董事会独立董事候选人的议案 | 应选人数3人 |
| 27.01 | 选举于北方为公司第六届董事会独立董事 | √ |
| 27.02 | 选举陆文龙为公司第六届董事会独立董事 | √ |
| 27.03 | 选举冯晓东为公司第六届董事会独立董事 | √ |
| 28.00 | 关于选举第六届监事会非职工代表监事候选人的议案 | 应选人数2人 |
| 28.01 | 选举傅有国为公司第六届监事会非职工代表监事 | √ |
| 28.02 | 选举王佳仁为公司第六届监事会非职工代表监事 | √ |
公司第五届董事会独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。上述提案已分别经公司第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年4月9日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的相关公告。
上述提案13、14、15需由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其他非累积投票提案由股东大会以普通决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。上述议案5、6、7、10、11、12、25、26、27属于影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、 高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
上述提案26、27、28采用累积投票表决方式，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
1）个人股东持本人身份证、证券账户卡和持股凭证进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证和委托人身份证复印件进行登记；
2）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡、持股凭证和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；
3）异地股东可凭以上证件采取信函或传真方式登记（信函上请注明“参加股东大会”字样，须在 2022年4月28日下午16:30点前送达本公司证券投资部），不接受电话登记和会议当天登记。
2、登记时间：2022年4月28日（上午8:30-11:00，下午14:00-16:30）。
3、登记地点：江苏省张家港市东南大道一号公司证券投资部。
4、会议联系方式：
联 系 人：陈敏联系电话：0512-58913056传 真：0512-58683105邮政编码：215618出席本次股东大会现场会议的所有股东的交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第二十一次会议决议；
2、公司第五届监事会第十三次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
苏州海陆重工股份有限公司董事会
2022年4月28日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362255”，投票简称为“海陆投票”。
2、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
| 投给候选人的选举票数 | 填报 |
| 对候选人A投X1票 | X1票 |
| 对候选人B投X2票 | X2票 |
| … | … |
| 合计 | 不超过该股东拥有的选举票数 |
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022年4月29日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年 4月29日上午9:15，结束时间为2022年4月29日下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席苏州海陆重工股份有限公司2021年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。
委托人签名： 委托人身份证或营业执照号码：
委托人股东账户： 委托人持股数量：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托人对受托人的表决指示如下：
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | |||||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | |||
| 非累积投票提案 | |||||
| 1.00 | 关于公司2021年度董事会工作报告的议案 | √ | |||
| 2.00 | 关于公司2021年度监事会工作报告的议案 | √ | |||
| 3.00 | 关于公司2021年度财务决算报告的议案 | √ | |||
| 4.00 | 关于公司2022年度财务预算报告的议案 | √ | |||
| 5.00 | 关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本的预案 | √ | |||
| 6.00 | 公司2021年度内部控制自我评价报告 | √ | |||
| 7.00 | 关于公司第五届董事会除独立董事外的其他董事2021年度薪酬的议案 | √ | |||
| 8.00 | 关于公司职工代表监事2021年度薪酬的议案 | √ | |||
| 9.00 | 关于公司2021年年度报告及其摘要的议案 | √ | |||
| 10.00 | 关于续聘2022年度财务审计机构的议案 | √ | |||
| 11.00 | 关于第六届董事会独立董事2022-2024年度津贴的议案 | √ | |||
| 12.00 | 关于《分红管理制度及未来三年股东回报规划（2022－2024年）》 的议案 | √ | |||
| 13.00 | 关于修订《公司章程》的议案 | √ | |||
| 14.00 | 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案 | √ | |||
| 15.00 | 关于修订公司《董事会议事规则》的议案 | √ | |||
| 16.00 | 关于修订公司《关联交易决策制度》的议案 | √ | |||
| 17.00 | 关于修订公司《募集资金管理办法》的议案 | √ | |||
| 18.00 | 关于修订公司《重大交易决策制度》的议案 | √ | |||
| 19.00 | 关于修订公司《对外担保管理办法》的议案 | √ | |||
| 20.00 | 关于修订公司《对外投资管理制度》的议案 | √ | |||
| 21.00 | 关于修订公司《独立董事工作制度》的议案 | √ | |||
| 22.00 | 关于修订公司《控股股东、实际控制人行为规范》的议案 | √ | |||
| 23.00 | 关于修订公司《股东大会累积投票制度实施细则》的议案 | √ | |||
| 24.00 | 关于修订公司《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及变动管理 | √ |
| 办法》的议案 | |||||
| 25.00 | 关于对参股子公司提供财务资助暨关联交易的议案 | √ | |||
| 累积投票提案 | 采用等额选举，填报投给候选人的选举 票数 | ||||
| 26.00 | 关于选举第六届董事会非独立董事候选人的议案 | 应选人数6人 | |||
| 26.01 | 选举徐元生为公司第六届董事会非独立董事 | √ | |||
| 26.02 | 选举张卫兵为公司第六届董事会非独立董事 | √ | |||
| 26.03 | 选举王申申为公司第六届董事会非独立董事 | √ | |||
| 26.04 | 选举张郭一为公司第六届董事会非独立董事 | √ | |||
| 26.05 | 选举邹雪峰为公司第六届董事会非独立董事 | √ | |||
| 26.06 | 选举张展宇为公司第六届董事会非独立董事 | √ | |||
| 27.00 | 关于选举第六届董事会独立董事候选人的议案 | 应选人数3人 | |||
| 27.01 | 选举于北方为公司第六届董事会独立董事 | √ | |||
| 27.02 | 选举陆文龙为公司第六届董事会独立董事 | √ | |||
| 27.03 | 选举冯晓东为公司第六届董事会独立董事 | √ | |||
| 28.00 | 关于选举第六届监事会非职工代表监事候选人的议案 | 应选人数2人 | |||
| 28.01 | 选举傅有国为公司第六届监事会非职工代表监事 | √ | |||
| 28.02 | 选举王佳仁为公司第六届监事会非 | √ | |||
注：
1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
3、本授权委托书的有效期限：自本授权委托书签署之日起生效，至本次股东大会会议结束时终止。