成都中寰流体控制设备股份有限公司第三届监事会第五次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022年4月27日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2022年4月19日 以书面方式发出
5.会议主持人:监事会主席金涛先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于2022年第一季度报告的议案》
1.议案内容:
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 2 号——季度报告》等相关规定,公司监事会对公司《2022年第
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
一季度报告》进行了审核,并发表审核意见如下:
(1)公司《2022年第一季度报告》编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
(2)公司《2022年第一季度报告》的内容和格式符合北京证券交易所的各项规定,未发现《2022年第一季度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况,《2022年第一季度报告》真实地反映出公司第一季度的经营管理和财务状况。
(3)提出本意见前,未发现参与季度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。具体内容详见公司于2022年4月27日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《2022年第一季度报告》(公告编号:2022-075)。本议案不涉及关联,无需回避。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及关联,无需回避。《成都中寰流体控制设备股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》
成都中寰流体控制设备股份有限公司
监事会2022年4月27日