深圳科瑞技术股份有限公司关于修订《股东大会议事规则》等相关制度的公告
深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日召开了第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>等相关制度的议案》。为进一步提升公司治理水平，进一步完善公司治理制度，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》（2022年修订）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关文件以及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，对公司相关制度进行修订。本议案尚须提交公司2021年度股东大会审议通过。具体情况如下：
| 序号 | 修订制度 | 审批权限 |
| 1 | 《股东大会议事规则》（2022年4月修订） | 经股东大会审议之日起生效 |
| 2 | 《董事会议事规则》（2022年4月修订） | |
| 3 | 《监事会议事规则》（2022年4月修订） | |
| 4 | 《独立董事制度》（2022年4月修订） | |
| 5 | 《关联交易管理制度》（2022年4月修订） | |
| 6 | 《对外担保管理制度》（2022年4月修订） | |
| 7 | 《对外投资管理制度》（2022年4月修订） | |
| 8 | 《募集资金管理制度》（2022年4月修订） | |
| 9 | 《累积投票制度实施细则》（2022年4月修订） | |
| 10 | 《信息披露管理制度》（2022年4月修订） | 经董事会审议之日起生效 |
| 11 | 《总经理工作报告》（2022年4月修订） | |
| 12 | 《董事会秘书工作细则》（2022年4月修订） |
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
| 序号 | 修订制度 | 审批权限 |
| 13 | 《内部审计管理制度》（2022年4月修订） | |
| 14 | 《董事会战略与发展委员会实施细则》（2022年4月修订） | |
| 15 | 《董事会审计委员会实施细则》（2022年4月修订） | |
| 16 | 《董事会提名委员会实施细则》（2022年4月修订） | |
| 17 | 《董事会薪酬与考核委员会实施细则》（2022年4月修订） | |
| 18 | 《董事会技术委员会工作细则》（2022年4月修订） | |
| 19 | 《重大事项内部报告制度》（2022年4月修订） | |
| 20 | 《内幕信息知情人管理制度》（2022年4月修订） | |
| 21 | 《投资者关系管理制度》（2022年4月修订） | |
| 22 | 《外汇套期保值业务管理制度》（2022年4月修订） | |
| 23 | 《董事高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》（2022年4月修订） | |
| 24 | 《风险投资管理制度》（2022年4月修订） |
修订后相关制度的全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳科瑞技术股份有限公司
董 事 会2022年4月27日