北京双鹭药业股份有限公司关于变更2011年度财务报表审计机构的公告

                       北京双鹭药业股份有限公司
               关于变更 2011 年度财务报表审计机构的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
    近日公司接到公司聘请的财务报表审计机构天健正信会计师事务所有限公司发来的《关
于变更审计机构的函》，天健正信会计师事务所因进行分立重组，其部分分立部门和分所转
入立信大华会计师事务所，其相关人员执行的相关业务项目一并转入立信大华会计师事务
所。公司同时收到大华会计师事务所发来的《关于变更审计机构的函》，立信大华会计师事
务所更名为大华会计师事务所，故本公司 2011 年度财务报表审计机构亦相应变更为大华会
计师事务所。
    公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见，一致同意将公司 2011 年度
财务报表审计机构变更为大华会计师事务所并提交董事会审议。
    上述《关于变更公司 2011 年度财务报表审计机构的议案》已经公司第届董事会第二十
四次临时会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
   备查文件目录：
    1、天健正信会计师事务所有限公司签发的《关于变更审计机构的函》
    2、立信大华会计师事务所签发的《关于变更审计机构的函》
    3、独立董事意见
    特此公告。
                                         北京双鹭药业股份有限公司董事会
                                              二 O 一一年十二月一日