证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2022-053
成都中寰流体控制设备股份有限公司信息披露管理制度
一、 审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本制度的修订于2022年4月26日经公司第三届董事会第六次会议审议通过，表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。本修订后的制度，尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
本制度的修订于2022年4月26日经公司第三届董事会第六次会议审议通过，表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。本修订后的制度，尚需提交股东大会审议。
成都中寰流体控制设备股份有限公司
信息披露管理制度
第一章 总则
第一条 为保障成都中寰流体控制设备股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，保护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所上市规则（试行）》（以下简称“《上市规则》”）、《上市公司信息披露管理办法》以及《成都中寰流体控制设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，特制定本制度。
第二条 本制度所称“信息”是指所有能对公司股票及其衍生品种交易价格产生重大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息；本制度所称“披露”是指在规定的时间内、用规定的方式向社会公众公布前述的消息，并送达证券监管部门。
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董事会2022年4月26日