股票代号：600692 股票简称：亚通股份 编号：临 2011-016
上海亚通股份有限公司第七届董事会第 3 次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
上海亚通股份有限公司于 2011 年 11 月 18 日以书面形式发出召开
第七届董事会第 3 次会议通知，会议于 2011 年 11 月 28 日下午在公司
会议室召开。会议应到董事 6 人，实到董事 6 人，公司监事、高级管理
人员列席了会议。会议由董事长张忠先生主持，符合《公司法》和《公
司章程》规定，经与会董事认真审议，并以书面表决形式通过以下议
案，形成如下决议：
1、审议通过了《关于公司控股子公司上海亚通和谐投资发展有限
公司对外投资的议案》（具体内容见附件 1）
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了《关于成立上海亚通财务咨询有限公司的议案》（具体
内容见附件 2）
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；
附件 1：关于公司控股子公司上海亚通和谐投资发展有限公司对外
投资有关资料如下：
为了支持公司控股子公司上海亚通和谐投资发展有限公司的发
展，拓展房地产开发合作业务，实现可持续发展。经上海亚通和谐投
资发展有限公司的申请，拟三方共同投资组建新公司，新公司成立以
后，三方共同开发崇明新城房地产项目。
一、 新组建公司基本情况
1、公司名称：上海同瀛宏明房地产开发有限公司。
2、公司注册资本：1000 万元。
3、经营范围：房地产开发经营与销售、房屋建筑工程及物业管理、
施工管理。
二、各投资方介绍和出资比例：
（一）、各投资方介绍：
1、大同煤矿集团宏远工程建设有限公司其注册地为新平旺和平街
12 路。法定代表人为：幸有文。该公司注册资本为：三亿陆仟万元。
经营范围：矿山工程施工、房屋建筑工程施工、公路工程施工、机电
安装工程施工、预拌商品混凝土、市政公用施工、起重设备安装工程、
园林古建筑工程、钢结构工程。
2、上海亚通和谐投资发展有限公司其注册地为上海崇明城桥镇长
兴路 8 号 309 室。法定代表人为：张忠。该公司注册资本为贰仟万元。
经营范围：实业投资 、投资管理、房地产开发与经营、土地房屋结合
开发经营、房屋建设及代建代售等项目。
3、上海星承百乐建筑装饰工程有限公司其注册地为崇明县横沙乡
民东路 1650 号 103 室。法定代表人为：王世青。该公司注册资本为五
百万元。经营范围：建筑装修装饰工程及设计、房屋建筑工程、机电
设备、安装工程、钢结构工程、水电安装、管道工程、市政公用工程、
绿化工程、弱电工程、建筑防水工程、建筑劳务分包、建筑材料的销
售。
（二）、各投资方出资比例
大煤矿集团宏远工程建设有限责任公司出资 850 万元，占 85%的股
权。上海亚通和谐投资发展有限公司出资 100 万元，占 10%的股权。上
海星承百乐建筑装饰工程有限公司出资 50 万元，占 5%的股权。
附件 2：
公司为了加强对各控股子公司总帐会计的管理，有效地实行财务
委派制，将各子公司的总帐会计统一纳入总公司单独设立的咨询公司，
所有的报酬在该公司享受，同时为了更好地拓展公司的财务咨询业务，
故拟成立上海亚通财务咨询公司（暂定名），由上海亚通股份有限公司
全额出资，注册资本为人民币壹拾万元。经营范围：财务咨询业务。
特此公告。
上海亚通股份有限公司董事会
2011 年 11 月 28 日
