证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2022-018
志邦家居股份有限公司四届监事会第七次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
志邦家居股份有限公司（以下简称“公司”）四届监事会第七次会议于2022年4月26日15：00在安徽省合肥市庐阳区连水路19号公司办公楼一楼101会议室召开，会议通知于2022年4月15日发出。会议应参与投票监事3人，实际参与投票监事3人。会议由监事会主席李玉贵主持。本次监事会会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《志邦家居股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、 监事会会议审议情况
（一）审议通过《2021年度监事会工作报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《2021年度总裁工作报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
（三）审议通过《2021年财务决算报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《2021年度董事会审计委员会履职报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
（五）审议通过《2021年年度报告及摘要》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《2021年年度报告》及《2021年度报告摘要》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《2022年第一季度报告》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《2022年第一季度报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
（七）审议通过《关于2021年度利润分配议案》
公司拟以实施本次利润分配方案股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利6.0元（含税）。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过该议案。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于续聘2022年度审计机构的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（九）审议通过《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十）审议通过《关于2021年日常关联交易执行情况及2022年日常关联交易预计的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于2021年日常关联交易执行情况及2022年日常关联交易预计的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
（十一）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（十二）审议通过《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（十三）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于计提资产减值准备的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
（十四）审议通过《关于全资子公司投资设立志邦家居“4.0智能工厂”项目的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于全资子公司投资设立志邦家居“4.0智能工厂”项目的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（十五）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于为子公司提供担保的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（十六）审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于开展外汇外汇衍生品交易业务的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
（十七）审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于公司向银行申请授信额度的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（十八）审议通过《关于变更公司类型及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于变更公司类型及修订公司章程并办理工商变更登记的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（十九）审议通过《关于公司100%控股合伙企业向参股公司提供财务资助的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于向参股公司提供财务资助的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
三、备查文件
志邦家居股份有限公司四届监事会第七次会议决议。