证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2022-047
成都中寰流体控制设备股份有限公司对外投资管理制度
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
本制度的修订于2022年4月26日经公司第三届董事会第六次会议审议通过，表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。本修订后的制度，尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
第五章 对外投资的信息披露第二十八条 公司应当严格按照《公司法》《信息披露办法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，认真履行投资项目的信息披露义务。
第二十九条 公司相关部门应配合公司做好投资项目的信息披露工作。第三十条 在投资项目相关信息未披露前，各知情人员均有保密的责任和义务。第三十一条 子公司须遵循公司《信息披露办法》。公司对子公司所有信息依法享有知情权。第三十二条 子公司提供的信息应当真实、准确、完整并在第一时间报送公司，以便董事会秘书及时对外披露。第三十三条 子公司董事会应当设专人负责子公司信息披露事宜和与公司董事会秘书保持沟通和工作对接。
第六章 附则第三十四条 本制度所称“最近一期经审计”是指“至今不超过12个月的最近一次审计”。第三十五条 本制度未尽事宜，按照有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》等相关规定执行。第三十六条 本制度由股东大会审议通过后生效并实施。第三十七条 本制度解释权归公司董事会。
成都中寰流体控制设备股份有限公司
董事会2022年4月26日