证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2022-045
成都中寰流体控制设备股份有限公司独立董事工作制度
一、 审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
本制度的修订于2022年4月26日经公司第三届董事会第六次会议审议通过，表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。本修订后的制度，尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
本制度的修订于2022年4月26日经公司第三届董事会第六次会议审议通过，表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。本修订后的制度，尚需提交股东大会审议。
成都中寰流体控制设备股份有限公司
独立董事工作制度
第一章 总则
第一条 为进一步完善成都中寰流体控制设备股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，充分发挥独立董事的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称“《上市规则》”）《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律、行政法规、规范性文件和《成都中寰流体控制设备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并参照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（以下简称《指导意见》），制定本制度。
第二条 本制度所指独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。
第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照相关法
成都中寰流体控制设备股份有限公司
董事会2022年4月26日