证券代码:836260 证券简称:中寰股份 公告编号:2022-046
成都中寰流体控制设备股份有限公司内部控制管理制度
一、 审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本制度的修订于2022年4月26日经公司第三届董事会第六次会议审议通过,表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。本修订后的制度,尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容,分章节列示:
本制度的修订于2022年4月26日经公司第三届董事会第六次会议审议通过,表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。本修订后的制度,尚需提交股东大会审议。
成都中寰流体控制设备股份有限公司
内部控制管理制度
第一章 总则
第一条 为加强成都中寰流体控制设备股份有限公司(以下简称“公司”)的内部控制,促进公司规范运作和健康发展,保护投资者合法权益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则(试行)上市规则》(以下简称“《上市规则》”)、等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,结合公司的实际情况,制订本制度。
第二条 公司内部控制制度的目的:
(一)遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定;
(二)提高公司经营的效益及效率,提升公司质量,增加对公司股东的回报;
(三)保障公司资产的安全、完整;
(四)确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。
成都中寰流体控制设备股份有限公司
董事会2022年4月26日