青岛海信电器股份有限公司董事会决议公告

                     青岛海信电器股份有限公司
                           董事会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
    本公司董事会议于 2011 年 11 月 29 日召开，于会议召开 10 日前通知。应出
席董事 8 名，实际出席董事 8 名。会议由董事长召集和主持，符合《公司法》及
《公司章程》等相关规定。
    会议审议通过了“日常关联交易议案”，2012 年预计本公司及其子公司与海
信科龙电器股份有限公司及其子公司（简称“海信科龙”）发生购销产品或原料、
提供或接受劳务等日常关联交易总额不超过 18010 万元，并一致同意本公司与海
信科龙签署《业务合作框架协议》。
                                                           2012 年预计金额
      类别                         内容
                                                              （万元）
               遥控器、机壳原料、显示组件等
销售产品或原料
               黑电产品
               机壳、模具、塑料件、钣金件等
采购产品或原料
               白电或小家电产品
               电控板加工
提供劳务
               房租及物业、水电暖能源和技术服务等
接受劳务       物业服务
                          合计
    表决结果：4 票同意、0 票弃权、0 票反对。4 名关联董事回避表决。
特此公告。
                                                青岛海信电器股份有限公司
                                                              2011-11-30