证券代码:836260 证券简称:中寰股份 公告编号:2022-043
成都中寰流体控制设备股份有限公司审计委员会工作细则
一、 审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
本制度的修订于2022年4月26日经公司第三届董事会第六次会议审议通过,表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。本修订后的制度,无需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容,分章节列示:
本制度的修订于2022年4月26日经公司第三届董事会第六次会议审议通过,表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。本修订后的制度,无需提交股东大会审议。
成都中寰流体控制设备股份有限公司
审计委员会工作细则
第一章 总则
第一条 为强化成都中寰流体控制设备股份有限公司(以下简称“公司”)董事会决策功能,做到事前审计、专业审计,确保董事会对高级管理人员的有效监督,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律、法规、规范性文件及《成都中寰流体控制设备股份有限公司章程》的相关规定,设立董事会审计委员会,并制定本细则。
第二条 审计委员会是董事会下设的专门机构,对董事会负责,向董事会报告工作,主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。
第三条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件,配备专门人员或机构承担委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委员会履行职责时,公司管理层及相关部门须给予配合。
成都中寰流体控制设备股份有限公司
董事会2022年4月26日