证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2022-044
成都中寰流体控制设备股份有限公司薪酬与考核委员会工
作细则
一、 审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本制度的修订于2022年4月26日经公司第三届董事会第六次会议审议通过，表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。本修订后的制度，无需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
本制度的修订于2022年4月26日经公司第三届董事会第六次会议审议通过，表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。本修订后的制度，无需提交股东大会审议。
成都中寰流体控制设备股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则
第一章 总则
第一条 为规范成都中寰流体控制设备股份有限公司（以下简称“公司”）高级管理人员的产生，优化董事会组成，健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《成都中寰流体控制设备股份有限公司公司章程》及其他规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。
第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责提名高级管理人员，制定、审查公司董事、经理及其他高级管理人员薪酬政策与方案。
第三条 本工作细则除明确指明为独立董事外所称董事是指在本公司领取薪酬的非独立董事；高级管理人员是指董事会聘任的总经理、董事会秘书、财务总监及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。
成都中寰流体控制设备股份有限公司
董事会2022年4月26日