证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2022-037
成都中寰流体控制设备股份有限公司董事会秘书工作制度
一、 审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本制度的修订于2022年4月26日经公司第三届董事会第六次会议审议通过，表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。本修订后的制度，无需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
本制度的修订于2022年4月26日经公司第三届董事会第六次会议审议通过，表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。本修订后的制度，无需提交股东大会审议。
成都中寰流体控制设备股份有限公司
董事会秘书工作制度
第一章 总 则
第一条 为了促进成都中寰流体控制设备股份有限公司（以下简称“公司”）的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称“《上市规则》”）等相关法律、法规、规范性文件和《成都中寰流体控制设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，特制定本工作制度。
第二章 董事会秘书的地位、主要职责及任职资格
第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，对董事会负责，承担法律、法规及公司章程对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应报酬。
成都中寰流体控制设备股份有限公司
董事会2022年4月26日