证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2022-034
成都中寰流体控制设备股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年4月26日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年4月1日 以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席金涛
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
1.议案内容：
3.回避表决情况
本议案不涉及关联，无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于2021年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
由监事会主席代表监事会汇报2021年度监事会工作情况，并对公司2022年度监事会工作做规划。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联，无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
根据2021年度公司经营情况和财务状况、2022年生产经营发展计划及经营目标，财务总监李勇文结合公司2021年财务报表数据，汇报公司编制的《2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联，无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
1.议案内容：
3.回避表决情况
本议案不涉及关联，无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于2021年度内部控制自我评价的议案》
1.议案内容：
审议公司的《2021年度内部控制评价报告》及大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制鉴证报告》。具体内容详见公司于2022年4月26日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）发布的《内部控制鉴证报告》（公告编号：2022-063）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联，无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于2021年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，公司编制了《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》；审议通过以上报告并同意披露。
具体内容详见公司于2022年4月26日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2021年年度报告》、《2021年年度报告摘要》（公告编号：
2022-064、2022-065）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联，无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：
公司目前总股本为51,775,000股，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利5元（含税）；以资本公积向全体股东以每10股转增10股；本次权益分派共预计派发现金红利25,887,500.00元，转增51,775,000股。具体内容详见公司于2022年4月26日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2021年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-066）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联，无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况审核
报告的议案》
1.议案内容：
根据相关法律法规，公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》，监事会审核通过以上报告。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联，无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《成都中寰流体控制设备股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》
成都中寰流体控制设备股份有限公司
监事会2022年4月26日