证券代码：688363 证券简称：华熙生物 公告编号：2022-023
华熙生物科技股份有限公司2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022年4月26日
（二） 股东大会召开的地点：北京朝阳区建国门外大街甲六号华熙国际中心D座36层会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 32 |
| 普通股股东人数 | 32 |
| 其中：A股股东人数 | 32 |
| 特别表决权股东人数 | 0 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 381,431,632 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 381,431,632 |
| 其中：A股股东所持有表决权数量 | 381,431,632 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 79.2856 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 79.2856 |
| 其中：A股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 79.2856 |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次股东大会由董事会召集，会议由董事长赵燕女士主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、表决方式及表决程序符合《公司法》及公司章程的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事15人，出席15人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书李亦争先生出席了本次股东大会，部分高级管理人员列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于审议2021年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 381,429,830 | 99.9995 | 1,802 | 0.0005 | 0 | 0.0000 |
| 其中：A股 | 381,429,830 | 99.9995 | 1,802 | 0.0005 | 0 | 0.0000 |
2、 议案名称：关于审议公司2021年年度报告及其摘要的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 381,429,830 | 99.9995 | 1,802 | 0.0005 | 0 | 0.0000 |
| 其中：A股 | 381,429,830 | 99.9995 | 1,802 | 0.0005 | 0 | 0.0000 |
3、 议案名称：关于公司2021年度财务决算报告的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 381,429,830 | 99.9995 | 1,802 | 0.0005 | 0 | 0.0000 |
| 其中：A股 | 381,429,830 | 99.9995 | 1,802 | 0.0005 | 0 | 0.0000 |
4、 议案名称：关于公司2021年度利润分配预案的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 381,417,497 | 99.9962 | 14,135 | 0.0038 | 0 | 0.0000 |
| 其中：A股 | 381,417,497 | 99.9962 | 14,135 | 0.0038 | 0 | 0.0000 |
5、 议案名称：关于续聘公司2022年度审计机构的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 381,429,830 | 99.9995 | 1,802 | 0.0005 | 0 | 0.0000 |
| 其中：A股 | 381,429,830 | 99.9995 | 1,802 | 0.0005 | 0 | 0.0000 |
6、 议案名称：关于2022年度公司董事、监事薪酬方案的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 380,285,798 | 99.6995 | 1,145,834 | 0.3005 | 0 | 0.0000 |
| 其中：A股 | 380,285,798 | 99.6995 | 1,145,834 | 0.3005 | 0 | 0.0000 |
7、 议案名称：关于审议2021年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 381,429,830 | 99.9995 | 1,802 | 0.0005 | 0 | 0.0000 |
| 其中：A股 | 381,429,830 | 99.9995 | 1,802 | 0.0005 | 0 | 0.0000 |
8、 议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 379,070,665 | 99.3810 | 2,360,967 | 0.6190 | 0 | 0.0000 |
| 其中：A股 | 379,070,665 | 99.3810 | 2,360,967 | 0.6190 | 0 | 0.0000 |
9、 议案名称：关于修订《华熙生物科技股份有限公司股东大会议事规则》的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 379,076,865 | 99.3826 | 2,354,767 | 0.6174 | 0 | 0.0000 |
| 其中：A股 | 379,076,865 | 99.3826 | 2,354,767 | 0.6174 | 0 | 0.0000 |
10、 议案名称：关于修订《华熙生物科技股份有限公司董事会议事规则》的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 379,076,865 | 99.3826 | 2,354,767 | 0.6174 | 0 | 0.0000 |
| 其中：A股 | 379,076,865 | 99.3826 | 2,354,767 | 0.6174 | 0 | 0.0000 |
11、 议案名称：关于修订《华熙生物科技股份有限公司监事会议事规则》议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 379,076,865 | 99.3826 | 2,354,767 | 0.6174 | 0 | 0.0000 |
| 其中：A股 | 379,076,865 | 99.3826 | 2,354,767 | 0.6174 | 0 | 0.0000 |
（二） 累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 12.01 | 关于选举赵燕女士为公司第二届 | 378,467,142 | 99.2227 | 是 |
| 董事会董事的议案 | ||||
| 12.02 | 关于选举郭学平先生为公司第二届董事会董事的议案 | 378,467,142 | 99.2227 | 是 |
| 12.03 | 关于选举郭珈均先生为公司第二届董事会董事的议案 | 378,467,142 | 99.2227 | 是 |
| 12.04 | 关于选举李亦争先生为公司第二届董事会董事的议案 | 378,467,142 | 99.2227 | 是 |
| 12.05 | 关于选举樊媛女士为公司第二届董事会董事的议案 | 378,467,142 | 99.2227 | 是 |
| 12.06 | 关于选举邹松岩先生为公司第二届董事会董事的议案 | 378,466,742 | 99.2226 | 是 |
2、 关于选举独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 13.01 | 关于选举王颖千女士为公司第二届董事会独立董事的议案 | 378,477,582 | 99.2255 | 是 |
| 13.02 | 关于选举陈关亭先生为公司第二届董事会独立董事的议案 | 378,449,449 | 99.2181 | 是 |
| 13.03 | 关于选举曹富国先生为公司第二届董事会独立董事的议案 | 378,477,582 | 99.2255 | 是 |
3、 关于选举监事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有 | 是否当选 |
| 效表决权的比例（%） | ||||
| 14.01 | 关于选举于静女士为公司第二届监事会股东代表监事的议案 | 378,082,997 | 99.1220 | 是 |
| 14.02 | 关于选举赵长美女士为公司第二届监事会股东代表监事的议案 | 378,483,715 | 99.2271 | 是 |
（三） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 4 | 关于公司2021年度利润分配预案的议案 | 63,484,211 | 99.9777 | 14,135 | 0.0223 | 0 | 0.0000 |
| 5 | 关于续聘公司2022年度审计机构的议案 | 63,496,544 | 99.9971 | 1,802 | 0.0029 | 0 | 0.0000 |
| 6 | 关于2022年度公司董事、监事薪酬方案的议案 | 62,352,512 | 98.1954 | 1,145,834 | 1.8046 | 0 | 0.0000 |
| 12.01 | 关于选举赵燕女士为公司第二届董事会董事的议案 | 60,533,856 | 95.3313 | ||||
| 12.02 | 关于选举郭学平先生为公司第二届董事会董事的议案 | 60,533,856 | 95.3313 | ||||
| 12.03 | 关于选举郭珈均先 | 60,533,856 | 95.3313 | ||||
| 生为公司第二届董事会董事的议案 | |||||||
| 12.04 | 关于选举李亦争先生为公司第二届董事会董事的议案 | 60,533,856 | 95.3313 | ||||
| 12.05 | 关于选举樊媛女士为公司第二届董事会董事的议案 | 60,533,856 | 95.3313 | ||||
| 12.06 | 关于选举邹松岩先生为公司第二届董事会董事的议案 | 60,533,456 | 95.3307 | ||||
| 13.01 | 关于选举王颖千女士为公司第二届董事会独立董事的议案 | 60,544,296 | 95.3478 | ||||
| 13.02 | 关于选举陈关亭先生为公司第二届董事会独立董事的议案 | 60,516,163 | 95.3035 | ||||
| 13.03 | 关于选举曹富国先生为公司第二届董事会独立董事的议案 | 60,544,296 | 95.3478 |
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案除议案8、议案9、议案10、议案11外均为普通决议案，已获出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决票的过半数表决通过。
2、本次股东大会议案8、议案9、议案10、议案11为特别决议案，已获出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决票的2/3以上表决通过。
2、 议案4、议案5、议案6、议案12、议案13对中小股东表决进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所
律师：金花、吴铮
2、 律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
特此公告。
华熙生物科技股份有限公司董事会
2022年4月27日