航新科技：关于2022年度日常关联交易预测的公告

证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2022-078

广州航新航空科技股份有限公司关于2022年度日常关联交易预测的公告

一、 日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

2022年4月26日，公司召开第五届董事会第六次会议，以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2022年度日常关联交易预测的议案》。公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。本议案尚需提交公司2021年度股东大会。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	预计金额	截至2022年3月31日已发生金额	上年发生金额	上年发生额占同类业务比例
向关联人销售	MPTL	销售商品、提供劳务	840.00	33.21	1,270.28	1.09%
	山东翔宇	销售商品、提供劳务	251.00	11.51	93.32	0.08%
	天弘航空	销售商品、提供劳务	810.00	4.69	102.29	0.09%
	小计		1,901.00	49.41	1,465.89	1.26%
向关联人采购	MPTL	购买商品及劳务	1,820.00	199.12	137.69	0.20%
	山东翔宇	购买商品及劳务	60.00	-	14.42	0.02%

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

	天弘航空	购买商品及劳务	890.00	19.86	225.46	0.33%
	小计		2,770.00	218.98	377.57	0.55%
向关联人提供服务	MPTL	收取管理费	350.00	79.52	295.64	100.00%
	小计		350.00	79.52	295.64	100.00%
总计			5,021.00	347.91	2,139.10

上述关联公司名称如下：“山东翔宇”即山东翔宇航空技术服务有限责任公司；“天弘航空”即天弘航空科技有限公司；“MPTL”即Magnetic Parts Trading Ltd.。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况：

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2021年度预计金额	2021年度实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因	披露日期及索引
向关联人销售	MPTL	销售商品、提供劳务	1,840.00	1,270.28	销售量低于预期	2021年4月26日巨潮资讯网披露的《航新科技关于2021年度关联交易预测的公告》（公告编号：2021-026））
	山东翔宇	销售商品、提供劳务	240.00	93.32	销售量低于预期
	天弘航空	销售商品、提供劳务	600.00	102.29	销售量低于预期
	小计		2,680.00	1,465.89
向关联人采购	MPTL	购买商品及劳务	2,820.00	137.69	采购量低于预期
	山东翔宇	购买商品及劳务	100.00	14.42	采购量低于预期
	天弘航空	购买商品及劳务	1,220.00	225.46	采购量低于预期
	小计		4,140.00	377.57
向关联人提供服务	MPTL	收取管理费	350.00	295.64
	小计		350.00	295.64
总计			7,170.00	2,139.10

上述关联公司名称如下：“山东翔宇”即山东翔宇航空技术服务有限责任公司；“天弘航空”即天弘航空科技有限公司；“MPTL”

即Magnetic Parts Trading Ltd.。

二、 关联人介绍和关联关系

1. 关联人基本情况和关联关系：

关联人	法定代表人	注册资本	住所	主营业务	关联关系
山东翔宇	薛瑞涛	2,000万人民币	济南市遥墙国际机场天宫花园内。	除整台发动机、螺旋桨以外的航空器部件的维修(有效期限以许可证为准);计算机软件开发,网络安装,机载设备的销售;备案范围进出口业务;维修技术咨询;航空产品;机场设备;机电产品;自动化仪表及控制工程研制、生产销售;技术开发、咨询、转让和服务;器材租赁(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。	系公司全资子公司广州航新电子有限公司持股20%的联营企业
天弘航空	吕海波	1亿元人民币	珠海市横琴新区宝华路6号105室-40128(集中办公区)	研究研发民用飞机航空器;民用飞机及航空发动机的拆解、租赁;飞机零部件维修;民用飞机及航空发动机的拆解、租赁;飞机零部件维修;民用飞机航材及相关产品批发及进出口(涉及国家专项管理及许可证的按照有关规定办理)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。	系公司全资子公司珠海航新航空投资有限公司持股40%的合营企业
MPTL	不适用	1000美元	英属马恩岛	购买飞机、飞机部件或发动机进行即刻拆解以出售或出租。	系公司控股孙公司Magnetic MRO AS持股49.9%的联营企业

2. 关联人最近一期主要财务数据：

单位：万元

关联人名称	截至2021年12月31日		2021年度		备注
	总资产	净资产	主营业务收入	净利润
山东翔宇	22,084.78	13,565.07	15,202.47	1,974.90	2021年度财务数据未经审计
天弘航空	7,320.81	4,690.92	2,469.92	-378.08
MPTL	26,760.48	-5,832.81	7,587.51	-1,577.39

三、 履约能力分析

上述与公司存在关联交易的各关联方依法存续，其中山东翔宇生产经营正常、财务状况及资信信用状况良好，天弘航空及MPTL报告期内产生经营亏损主要是由于疫情影响部分航空资产计提减值影响，预计2022年将有所改善。关联方的主营业务范围与预计的关联交易内容相关度较高，交易双方存在互利互补的合作机会，关联交易系正常经营生产所需。根据其主要财务指标、经营情况和投资者经营意愿及关联交易类型判断，其履约能力不存在重大不确定性。

四、 关联交易主要内容

1. 山东翔宇：公司与其保持长期稳定的业务往来，主要交易内容为航材采购与销售、提供维修服务等。

2. 天弘航空：公司预计将与天弘航空发生飞机部件销售、采购及航材租赁等交易行为。

3. MPTL：公司与其主要交易内容为航空备件采购与销售, 按照《运营协议》向MPTL提供运营服务等。

五、 定价政策与定价依据

本公司与上述关联方发生的各种关联交易，属于正常经营往来。定价以市场公允价为基础，遵循公平合理原则，由双方协商确定价格，并签订协议。

六、 关联交易目的和对上市公司的影响

公司聚焦“保障飞机安全”战略，对外深耕产业链布局，通过投资联营等方式参与上述关联方。上述关联交易是公司日常生产经营性行为，并将持续进行，对公司拓展航材贸易国内外市场、参与飞机拆解等业务方向能够发挥协同效应，对未来财务状况和经营成果具有积极的作用。

公司与上述关联方签署的关联交易框架性协议，明确了交易双方应当遵循公平合理的原则，交易价格均以市场公允价格为基础，体现

了协商一致、公平交易的原则，不存在损害公司和股东利益的情况。公司与各关联方严格依照有关法律法规规定，开展业务往来，不会影响公司的独立性。当产生影响上市公司独立性的情形出现时，公司可以立刻终止协议，选择其他同类交易对象。

七、 独立董事事前认可意见

独立董事认为：上述日常关联交易是为了满足经营的需要，公司已对2022年发生的日常关联交易预计情况进行了合理估计，交易的定价按市场公允价格确定，不存在损害公司和非关联股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。我们同意将该议案提交公司第五届董事会第六次会议进行审议。

八、 独立董事意见

独立董事认为：公司预测2022年度与关联方发生的关联交易的决策程序符合有关法律、法规、《公司章程》等有关规定，价格公允，属于与日常经营相关的事项，符合公司实际经营需要，不存在损害公司和所有股东利益的行为。我们同意公司对2022年度日常关联交易的预测情况。

九、 保荐机构核查意见

经核查，国泰君安认为：本次日常关联交易预计事项已经公司第五届董事会第六次会议和第五届监事会第五次会议审议通过，独立董事发表了明确的事前认可意见和同意的独立意见，并将提交股东大会审议，审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规和规范性文件规定以及《公司章程》的规定。

十、 备查文件

1. 第五届董事会第六次会议决议；

2. 第五届监事会第五次会议决议；

3. 独立董事关于公司第五届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见和独立意见；

4. 国泰君安《关于广州航新航空科技股份有限公司2022年度日常关联交易预测的核查意见》。

特此公告。

广州航新航空科技股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十六日